L'exchange di criptovalute Gemini è in acqua calda con i regolatori nelle Filippine e deve affrontare il rischio di sanzioni severe, incluso un procedimento penale. Come se i fondatori non avessero già abbastanza problemi con le accuse delle autorità di regolamentazione statunitensi di vendite di titoli non registrate e commissioni eccessive per gli agenti.
Gemini, un'impresa ambiziosa fondata da Cameron e Tyler Winklevoss, è oggetto di accuse da parte dell'equivalente filippino della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ha riferito lunedì Bloomberg. La SEC filippina ha persino citato le autorità di regolamentazione statunitensi nel sostenere la sua causa contro lo scambio.
La SEC delle Filippine prende la mira
I funzionari della SEC delle Filippine affermano che Gemini sta operando senza un'adeguata autorizzazione. Secondo le accuse, Gemini ha offerto e commercializzato titoli attraverso il suo scambio di derivati nelle Filippine senza preoccuparsi di registrarsi.
Gemini ha lanciato il suo prodotto per il trading di derivati solo il 1° maggio. Secondo la legge filippina, i derivati sono titoli.
La SEC sottolinea che l'exchange non dispone della licenza necessaria per sollecitare investimenti. Per non parlare di accettare fondi dal pubblico o emettere titoli. Di conseguenza, la commissione avverte il pubblico di smettere di investire con Gemini e di cessare tutti gli attuali investimenti sulla piattaforma.
La violazione dei regolamenti sui titoli nelle Filippine può portare a sanzioni severe, incluso un procedimento penale. La condanna prevede una pena detentiva massima di 21 anni o una multa fino a cinque milioni di pesos ($ 89.562).
L'azione della SEC contro Gemini non è un incidente isolato. I regolatori di altri paesi hanno adottato misure simili in risposta alle attività dell'exchange nel settore delle criptovalute.
Ad esempio, all'inizio di quest'anno, la SEC statunitense ha presentato un reclamo, sostenendo che il programma Gemini Earn della società prevedeva l'offerta e la vendita di titoli non registrati. Genesis, che ha collaborato con Gemini ma poi ha dovuto affrontare problemi di liquidità, non consentirebbe agli investitori di Gemini Earn di ritirare tutti i loro fondi. Per un totale di circa 900 milioni di dollari in attività da 340.000 investitori.
La SEC delle Filippine quota le controparti statunitensi
È interessante notare che la SEC delle Filippine ha citato Gary Gensler, il presidente della sua controparte americana, nella sua dichiarazione sull'azione di contrasto. La citazione di Gensler, parte della sua dichiarazione originale sul programma Gemini Earn, sottolineava la necessità che le piattaforme crittografiche aderissero alle leggi stabilite sui titoli. E il fatto che la conformità non sia facoltativa ma un requisito legale che protegge gli investitori e crea fiducia.
Qui, i regolatori filippini potrebbero insinuare una generale mancanza di trasparenza da parte dei Gemelli. Potrebbero alludere al fatto che, nel 2022, la Commodity Futures Trading Commission statunitense ha citato in giudizio Gemini. Affermando che Gemini ha fornito false informazioni alleautorità di regolamentazione durante le discussioni sulla sua approvazione dei future su Bitcoin.
La SEC delle Filippine ha invitato chiunque abbia informazioni sulle attività di sollecitazione agli investimenti da parte di Gemini o del suo sito Web, gemini.com, a segnalare tali attività al Dipartimento per l'applicazione e la protezione degli investitori.
L'espansione nei mercati esteri sembra essere sul tavolo da tempo per i Gemelli. Il mese scorso, Gemini ha annunciato che sarebbe stata l'ultima società di criptovalute a lasciare gli Stati Uniti.
Diverse aziende del settore stanno prendendo parte a un esodo. È una risposta a un contesto normativo visto come sempre più ostile e incerto.
BeInCrypto ha contattato Gemini e la SEC delle Filippine per un commento. Al momento della stampa, non è stata ricevuta alcuna risposta.
Il post La SEC delle Filippine accusa Gemini di aver operato senza autorizzazione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .