Dopo che una giuria ha ritenuto Terraform Labs e Do Kwon responsabili di frode nel suo caso di lunga data con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l'autorità di regolamentazione ha chiesto a un tribunale di New York di imporre 5,3 miliardi di dollari in sgravi e sanzioni civili.
I gradi della SEC vincono mentre la giuria ritiene Do Kwon responsabile di una frode multimiliardaria
Dopo il crollo dell’impero Terra di Do Kwon nel maggio 2022, oltre 40 miliardi di dollari di denaro degli investitori sono stati spazzati via in pochi giorni. Una giuria di Manhattan ha ritenuto Kwon – e la sua società Terraform Labs – responsabili di accuse di frode civile legate a aver ingannato gli investitori sulla sicurezza degli investimenti nella stablecoin algoritmica di Terra, Terra USD (UST), e nel suo token associato LUNA.
Secondo la mozione della SEC depositata appena due settimane dopo la conclusione del processo civile , la giuria ha emesso un verdetto a favore dell'agenzia sotto tutti i punti di vista. La SEC ora vuole che Kwon e Terraform Labs paghino 4,74 miliardi di dollari di interessi di sboccatura e pregiudizio, oltre a 520 milioni di dollari collettivi in sanzioni civili: 420 milioni di dollari da Terraform Labs e 100 milioni di dollari da Kwon. L'autorità di regolamentazione dei titoli ha affermato che l'importo della multa era “prudente”, ma una “ragionevole approssimazione” dei “guadagni illeciti” di Terraform e Kwon.
Oltre alla gigantesca sentenza pecuniaria, la SEC ha anche chiesto al giudice ingiunzioni che impediscano a Kwon e Terraform Labs di impegnarsi in ulteriori violazioni dei titoli.
"Gli imputati non hanno mostrato rimorso per la loro condotta, né vi può essere alcun dubbio che siano in una posizione in cui ulteriori violazioni non solo sono possibili ma probabilmente si stanno già verificando", ha scritto la SEC nel documento. "La Corte dovrebbe inviare un messaggio inequivocabile che questo tipo di sfacciata cattiva condotta e il tentativo disonesto degli imputati di scusare il loro comportamento creando nuove regole e standard di comportamento per i mercati delle criptovalute in violazione delle leggi federali sui titoli […] non saranno tollerati. "
Kwon e Terraform Labs si oppongono alla SEC
Do Kwon e Terraform Labs hanno contestato la proposta di sanzione della SEC.
Gli avvocati di Terraform Labs hanno depositato una risposta lo stesso giorno della mozione della SEC, affermando che la corte non avrebbe dovuto approvare il provvedimento ingiuntivo o la revoca proposta contro di essa. La società chiede al tribunale di concedere solo una “sanzione civile adeguata” per ogni violazione che l'autorità di regolamentazione può dimostrare avvenuta negli Stati Uniti.
Gli avvocati di Kwon si sono opposti anche al provvedimento ingiuntivo richiesto dalla SEC, sostenendo che non è giustificato poiché egli non è attualmente impiegato e ha accuse penali pendenti contro di lui. Hanno inoltre affermato che la stella delle criptovalute caduta "non ha profitti illegali… da riversare".
Kwon è attualmente impantanato in procedimenti giudiziari in Montenegro, dove è stato arrestato nel marzo 2023 per aver tentato di fuggire a Dubai utilizzando documenti di viaggio contraffatti. Anche se successivamente rilasciato dopo aver scontato la sua pena detentiva di quattro mesi, non è ancora noto se sarà estradato negli Stati Uniti o nella sua nativa Corea del Sud. Kwon deve affrontare accuse penali in entrambe le giurisdizioni.