La United States Securities Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro il famoso influencer, investitore e imprenditore di criptovalute Ian Ballina per un'offerta iniziale di monete (ICO) risalente al 2018.
La SEC ha accusato Ballina di aver acquistato token SPRK per un valore di $ 5 milioni da Sparkster Ltd. e ha ricevuto il 30% di token bonus prima di iniziare a promuoverlo sui social media. Non ha rivelato di aver ricevuto un incentivo per promuovere l'ICO, secondo quanto riferito dai media .
Il caso della SEC contro Sparkster
Sparkster e il suo CEO Sajjad Daya hanno monopolizzato i titoli dei media nel 2018 e nel 2019 per non aver mai lanciato i token SPRK per i quali avevano già raccolto $ 30 milioni in ETH. Con uno sviluppo interessante, uno dei portafogli Sparkster del 2018 è stato attivato per la prima volta a maggio 2022 e 14.200 token ETH sono stati scambiati con $ 22,7 milioni di USDC.
Secondo la dichiarazione della SEC lunedì, Sparkster Ltd. ha raccolto $ 30 milioni da circa 4.000 investitori in un ICO non registrato tra aprile e luglio 2018. La società e il suo CEO Sajjad Daya hanno accettato di pagare $ 35 milioni in un accordo per risolvere le affermazioni degli investitori di perdite dovute all'offerta SPRK non registrata, ha aggiunto.
Apparentemente, la SEC è stata sulle tracce di ICO non registrati che hanno imbrogliato gli investitori durante il boom delle ICO del 2017 e del 2018. Ha intentato causa in molti di questi casi.
A febbraio, l'agenzia ha accusato tre persone di aver presumibilmente frodato oltre 11 milioni di dollari attraverso un ICO nel 2018 . Il famoso attore americano e specialista di arti marziali Steven Seagal è stato uno dei promotori di questo progetto.
L'anno scorso, la Commissione ha inseguito tre società del Gruppo Rivetz e il CEO di Rivetz Corp Steven K. Sprague per aver condotto un ICO non registrato che ha raccolto 18 milioni di dollari. La denuncia della SEC affermava che gli imputati hanno offerto e venduto risorse digitali chiamate token RvT al pubblico, compresi gli investitori statunitensi, tra luglio e settembre 2017.
Il ruolo di Ian Balina nell'ICO fallito
Il 33enne Ian Ballina si descrive come un "investitore, imprenditore, oratore e autore di fama mondiale" sul suo sito Web e afferma di avere un master in informatica. Ha anche lavorato con IBM Watson come data scientist. Ballina è la fondatrice e CEO di Token Metrics, "una piattaforma di analisi dei dati per le criptovalute che aiuta gli investitori a sfruttare l'apprendimento automatico per diventare investitori più intelligenti".
Nel 2017, Ballina ha utilizzato l'analisi Token Metrics per investimenti in criptovalute che ha visto il suo fondo di $ 20.000 trasformarsi in un portafoglio di $ 5 milioni di risorse crittografiche, informa sul suo sito.
Il suo sito web contiene anche la sua risposta alla SEC , dove confuta le accuse definendole "prive di fondamento". Definisce il suo investimento in SPRK "un acquisto privato in prevendita" e un bonus del 30% come "sconto basato sul volume dal prezzo di vendita pubblico".
Ballina difende
Ballina si difende dalle accuse della SEC nella sua presentazione alla corte, dove descrive le accuse fatte dall'autorità di regolamentazione come "sforzo infondato basato su molteplici idee sbagliate di fatto e diritto …". Gli estratti della presentazione sono disponibili sul sito web di Ballina. Ha anche pubblicato le sue argomentazioni di difesa tramite il suo account Twitter.
"Siamo pronti a combattere queste frivole accuse alla Corte Suprema degli Stati Uniti", afferma il suo team legale sul sito Web di Ballina.
Nega le accuse di aver investito $ 1,2 milioni in SPRK e ha indicato di aver investito solo $ 106.915,50 e, come altri investitori nello schema, anche lui è stato vittima di una frode.
Il post SEC accusa un influencer di criptovalute per non aver rivelato l'incentivo per promuovere ICO non registrato è apparso per la prima volta su CryptoPotato .