La SEC ha accusato Cynthia e Eddy Petion, le menti dietro NovaTech, di aver gestito una massiccia frode crittografica.
Il loro piano avrebbe risucchiato oltre 650 milioni di dollari da più di 200.000 investitori in tutto il mondo. Molti di coloro che sono caduti nella truffa facevano parte della comunità haitiano-americana.
La SEC, però, non si è fermata solo alle Pezioni. Stanno se la prendono anche con altri sei – Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley – che hanno avuto un ruolo nella promozione di NovaTech.
Dal 2019 al 2023, NovaTech ha operato come programma di MLM (marketing multilivello) e di investimento in criptovalute. Ma secondo la SEC era tutto fumo e specchi.
Le Pezioni hanno attirato le persone promettendo grandi rendimenti, sostenendo che avrebbero investito nei mercati delle criptovalute e dei cambi. Cynthia Petion ha parlato dolcemente agli investitori, dicendo loro che avrebbero avuto "profitti fin dal primo giorno".
Ma dietro le quinte, la realtà era molto diversa. La maggior parte del denaro non veniva affatto investito: veniva incanalato per ripagare gli investitori precedenti e per riempire le tasche dei promotori.
Una grossa fetta del denaro sarebbe stata dirottata anche dalle stesse Pezioni. Quando l’intera operazione alla fine fallì, la maggior parte degli investitori rimase a bocca asciutta, incapace di recuperare i propri soldi.
Eric Werner, direttore dell'ufficio regionale di Fort Worth della SEC, ha sottolineato che le Pezioni e la loro organizzazione fraudolenta hanno causato "perdite indicibili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo".
Ha anche sottolineato che la SEC non sta solo cercando le menti dietro l'operazione. I principali promotori di NovaTech reclutavano un'ampia rete di investitori e, per ogni nuovo idiota che introducevano, NovaTech li ricompensava con commissioni.
Anche quando alcuni di loro, come Zizi, Dunbar, Corbett e Sampson, hanno visto segnali d’allarme – come quando i regolatori statunitensi e canadesi hanno iniziato a fiutare il mondo – non hanno frenato.
Invece, la SEC ci ha detto che hanno continuato a promuovere la truffa, minimizzando i rischi e convincendo sempre più persone a separarsi dai propri soldi.
La denuncia della SEC è ora nelle mani della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida. Tutti gli imputati sono accusati di violazione della registrazione.
La SEC li sta perseguitando con una serie di sanzioni, tra cui ingiunzioni permanenti, restituzione dei loro guadagni illeciti e sanzioni civili.