La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Ramil Ventura Palafox di frode sulle criptovalute che ha comportato una perdita di 198 milioni di dollari per gli investitori. In un annuncio ufficiale, l'agenzia ha affermato che Palafox si è appropriata indebitamente di 57 milioni di dollari dei fondi.
Secondo la SEC , Palafox, cittadino sia degli Stati Uniti che delle Filippine, ha lanciato PGI Global. Ha affermato che si trattava di una società di trading di criptovalute e forex e ha addebitato agli utenti l'iscrizione tra gennaio 2020 e ottobre 2021, promettendo agli investitori rendimenti elevati garantiti.
Tuttavia, l'investimento era uno schema Ponzi , con la maggior parte dei fondi raccolti spesi per ripagare altri investitori, mentre lui spendeva il resto in auto di lusso, proprietà e altri oggetti. Palafox ha gestito il progetto fino al suo collasso alla fine del 2021.
Parlando dell'incidente, il capo dell'Unità Cyber and Emerging Technologies, Laura D'Allaird, ha affermato che Palafox ha ingannato gli investitori con la promessa di metodi di trading innovativi.
D'Allaird ha detto:
"Le sue false affermazioni di competenza nel settore delle criptovalute e di una presunta piattaforma di trading automatico basata sull'intelligenza artificiale stavano solo mascherando una frode internazionale sui titoli."
Nel frattempo, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato Palafox penalmente per lo stesso incidente, mentre l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia si occupa del caso. Nella sua stessa dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Palafox di riciclaggio di denaro, transazioni monetarie illegali e frode telematica.
È interessante notare che Palafox ha gestito lo stesso schema anche nel Regno Unito, ma è riuscita a ottenere solo £ 612.425 (per un valore di $ 816.000) tra luglio 2020 e febbraio 2021. L' Alta Corte del Regno Unito lo ha chiuso nel 2022 dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato il sito web di un'entità collegata, Praetorian Group International Trading Inc.
La SEC chiede la sboccatura e altri sgravi
Mentre i pubblici ministeri federali chiederanno pene detentive e confische contro Palafox, il regolatore finanziario vuole recuperare i beni acquisiti attraverso il piano.
L' autorità di regolamentazione ha affermato che gli abbonamenti PGI sono titoli e che Palafox ha violato la legge offrendo e vendendo titoli non registrati, violando anche le disposizioni antifrode. Ora si chiede al tribunale di ordinare la restituzione di tutti i guadagni con interessi pregiudizievoli e sanzioni civili.
Inoltre, la SEC vuole un'ingiunzione permanente contro Palafox che gli vieterà di partecipare a qualsiasi programma di marketing multilivello che offra o venda titoli o criptovalute.
Al fine di recuperare i fondi sottratti, la SEC ha anche nominato diverse persone ed entità come imputati di soccorso. Questi includono il cognato di Palafox, Darvie Mendoza, sua moglie Marissa Mendoza Palafox e forse un membro più anziano della famiglia Linda Ventura e BBMR Threshold LCC.
L'agenzia ha affermato che Palafox ha trasferito fondi e proprietà acquisiti a questi imputati di soccorso e ha saldato i mutui per Mendoza e Ventura, donando anche a Ventura una Range Rover. BBMR era la holding che Palafox utilizzava per nascondere i beni acquistati con i fondi sottratti e aveva due suoi parenti come co-manager.
Ha persino trasferito la sua casa, acquistata con 1,7 milioni di dollari di fondi degli investitori, a BBMR nell’agosto 2021, pochi mesi prima del crollo di PGI Global.
Atkins eredita una SEC ristrutturata
Nel frattempo, il caso è il primo legato alle criptovalute sotto la guida del nuovo presidente della SEC, Paul Atkins , e si allinea con il tipo di azioni di controllo su cui la SEC intende concentrarsi ora. L'agenzia ha già dimostrato che non adotterà una regolamentazione tramite l'applicazione della legge e si concentrerà solo sui casi legati alle criptovalute in cui sono evidenti frodi e altre violazioni evidenti.
Ancor prima che Atkins entrasse in carica, l'ex presidente ad interim Mark Uyeda aveva già adottato diverse misure per ristrutturare l'agenzia e focalizzare nuovamente la sua attenzione sui casi tradizionali.
Tali azioni includono l’abbandono di cause legali e indagini contro entità crittografiche, la sostituzione della Crypto Assets and Cyber Unit con la Cyber and Emerging Technologies Unit e la creazione di una Crypto Task Force.
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