La Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia contro due fratelli per aver presumibilmente orchestrato uno schema Ponzi crittografico del valore di oltre 61 milioni di dollari.
Secondo la SEC, i due fratelli, Jonathan Adam e Tanner Adam, hanno orchestrato uno schema Ponzi crittografico tramite le loro due società, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. Il duo avrebbe anche raccolto oltre 61 milioni di dollari da oltre 80 investitori.
La SEC afferma che i fratelli Adam hanno promesso rendimenti mensili del 13,5%.
Secondo la causa intentata dalla SEC, i due hanno convinto e adescato le vittime promettendo un rendimento mensile dell'investimento fino al 13,5%. La SEC ha affermato che i fratelli Adam hanno mentito agli investitori riguardo alla creazione di un bot crittografico.
I fratelli hanno detto agli investitori che il bot crittografico operava su una piattaforma di trading crittografico dove identificava opportunità di trading di arbitraggio. Hanno inoltre affermato che i fondi degli investitori saranno utilizzati in un pool di prestiti che finanzierà prestiti flash attraverso contratti intelligenti per eseguire queste operazioni di arbitraggio.
Tuttavia, la SEC sostiene nella causa che non esiste un pool di prestiti come promesso dai fratelli.
I fratelli Adam hanno utilizzato i fondi degli investitori per costruire un condominio da 30 milioni di dollari
Secondo l'accusa, i fratelli hanno utilizzato i fondi degli investitori per pagare i rendimenti agli investitori esistenti e, allo stesso tempo, per pagare il loro stile di vita di lusso.
La SEC ha affermato che Tanner ha utilizzato i fondi per effettuare il pagamento per la costruzione di un condominio a Miami del valore di 30 milioni di dollari. Inoltre, Jonathan è stato accusato di aver utilizzato i fondi degli investitori per acquistare automobili, veicoli ricreativi e camion.
Inoltre, i fratelli sarebbero stati accusati di aver utilizzato 1,8 milioni di dollari di fondi di investitori per costruire case in Texas per i loro genitori e i suoceri di Jonathan.
È interessante notare che la denuncia della SEC evidenzia che Jonathan ha nascosto i suoi precedenti di tre condanne per frode in titoli per guadagnare la fiducia degli investitori.
"Come sosteniamo, i fratelli Adam hanno promesso ai loro investitori rendimenti elevati su un investimento in criptovalute che non esisteva, e poi hanno utilizzato i fondi degli investitori per effettuare pagamenti in stile Ponzi e per acquistare beni di design, veicoli ricreativi e case da un milione di dollari," Ha detto la SEC.
La SEC ha aggiunto che utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per fermare coloro che sfruttano le nuove tecnologie per truffare gli investitori.