Bitrace ha recentemente svelato una tendenza preoccupante all'interno dell'ecosistema dei robot per lo scambio di monete di Telegram, che coinvolge principalmente la criptovaluta TRC20 USDT.
Questa tendenza include un numero considerevole di indirizzi associati a giochi d'azzardo, riciclaggio di denaro, monete rubate e attività fraudolente, che possono potenzialmente contaminare gli indirizzi di utenti innocenti ed esporli a minacce finanziarie.
La ricerca di Bitrace rivela preoccupazioni sullo scambio di monete di Telegram
Un recente studio di Bitrace Research ha fatto luce sulla presenza allarmante di indirizzi di giocatori d'azzardo, indirizzi di riciclaggio di denaro, indirizzi di monete rubate e indirizzi fraudolenti all'interno dei mercati anonimi online, sollevando preoccupazioni sui potenziali rischi finanziari per gli utenti.
Secondo la ricerca di Bitrace, la scalabilità di Telegram ha portato alla proliferazione di robot intelligenti per il cambio valuta. Questi robot consentono trasferimenti automatici di fondi, che in genere coinvolgono coppie TRX/USDT, consentendo agli utenti di controllare l'autorità dell'indirizzo di scambio o di agire come agenti. In entrambi i casi, i fondi dell'exchange sono collegati all'indirizzo commerciale del fornitore di servizi robot.
Un esempio di questi rischi può essere visto nell'indirizzo TRON TJS…3333333333. L'intelligenza di rete open source di Bitrace lo identifica come l'indirizzo di pagamento di un team di servizi tecnici anonimo specializzato nella personalizzazione di account TRON e robot Telegram.
Questo indirizzo ha ricevuto fondi da 93 controparti, una parte sostanziale proveniente da attività rischiose, come il gioco d'azzardo e il riciclaggio di denaro. Il successivo trasferimento di questi fondi agli indirizzi di scambio aumenta ulteriormente il rischio.
La ricerca di Bitrace rivela tendenze allarmanti delle criptovalute
La ricerca di Bitrace ha anche svelato altre allarmanti aree di preoccupazione nel regno delle criptovalute. Esiste una pratica diffusa tra le piattaforme di gioco d'azzardo online di utilizzare "conti validi" personalizzati tramite strumenti di terze parti come indirizzi commerciali per l'elaborazione di scommesse, trasferimenti di fondi e regolamenti. Sfortunatamente, molti di questi conti accumulano fondi rischiosi, contaminando l'indirizzo del fornitore di servizi con fondi legati al gioco d'azzardo.
Inoltre, è in aumento uno schema fraudolento noto come phishing a trasferimento zero, in cui i truffatori avviano più trasferimenti di piccoli importi a indirizzi non specificati, ingannando gli utenti che copiano gli indirizzi di pagamento da transazioni precedenti.
Variazioni più sofisticate prevedono la creazione di indirizzi con numeri di coda specifici, che pongono rischi ai fornitori di servizi se i fondi di phishing finiscono nei loro indirizzi di pagamento.
La ricerca di Bitrace evidenzia i rischi finanziari delle transazioni di criptovaluta nei mercati online anonimi, in particolare quelli che coinvolgono i robot di scambio monete di Telegram che utilizzano TRC20 USDT. Poiché il fascino dell’anonimato persiste, gli utenti devono prestare attenzione quando effettuano queste transazioni per mitigare il rischio di indirizzi contaminati e danni finanziari.
Il post La ricerca su Bitrace espone i rischi dei mercati online anonimi con la criptovaluta è apparso per la prima volta su CryptoPotato .