In uno sviluppo notevole, il panorama del mondo delle criptovalute è stato scosso ancora una volta. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sta mostrando tolleranza zero, concentrando il suo radar normativo su individui collegati a un'operazione identificata come Fundsz, una società coinvolta in discutibili sollecitazioni di investimento.
Il nocciolo della questione risiede nelle loro affermazioni poco convincenti e nei dubbi rapporti con criptovalute e metalli preziosi.
Promesse seducenti con fondamenta vuote
I protagonisti di questo dramma in corso includono Rene Larralde di Melbourne, Florida; Juan Pablo Valcarce, anche lui di West Melbourne, Florida; Brian Early proveniente da New Orleans, Louisiana, e Alisha Ann Kingrey di Franklin, Arkansas.
Questi nomi, insieme alla loro associazione con Fundsz, sono stati ora messi in luce dalla CFTC a causa del fumo negli occhi che presumibilmente hanno creato per attirare gli investitori nella loro trappola.
Dipingendo un'immagine di incredibile ricchezza, queste persone hanno promesso agli investitori un flusso costante di profitti, in particolare un allettante rendimento del 3% ogni settimana. Questo, hanno affermato, sarebbe il frutto di iniziative commerciali sia nello spazio delle valute digitali che nel regno dei metalli preziosi.
Un enorme profitto di $ 1 milione è stato fatto penzolare di fronte a potenziali investitori, suggerendo che solo $ 2.500 potrebbero ottenere questa manna finanziaria in 48 mesi relativamente brevi. Ma, come spesso accade con promesse così esagerate, la realtà era molto lontana.
Manipolazione morale: giocare la carta della carità
Aggiungendo un altro livello al loro discutibile approccio, le persone dietro Fundsz non si sono limitate a mantenere alte promesse finanziarie. Hanno fatto un ulteriore passo avanti, legando la loro impresa a cause filantropiche.
In questo modo, hanno aggiunto una dimensione morale alla loro proposta, probabilmente rendendo il loro discorso ancora più allettante per gli ignari. Dopotutto, chi non vorrebbe che i propri investimenti facessero del bene al mondo?
Tuttavia, questo volto apparentemente benevolo era solo un'altra sfaccettatura del miraggio. L'indagine della CFTC rivela una rete intricata in cui più di 14.000 persone sono state attratte da questi racconti inventati di rendimenti settimanali.
In evidente disconnessione dalle loro affermazioni, Fundsz sembra non aver scambiato affatto i fondi dei clienti. Invece, hanno costruito il loro impero sulla base di profitti fittizi e false dichiarazioni.
Il peso della legge grava ora sugli imputati. Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Wendy Berger è stato rapido a rispondere, abbattendo un ordine restrittivo legale unilaterale.
Questa mossa ha congelato i beni dell'imputato, aprendo la strada a un'imminente udienza di ingiunzione preliminare, che si svolgerà il 23 agosto. Attraverso queste azioni, la CFTC invia un messaggio chiaro: le pratiche ingannevoli nel settore finanziario non resistono.
Inoltre, questo non è il primo rodeo della CFTC. Non molto tempo fa, hanno annunciato una sentenza in contumacia emessa dal giudice Naomi Reice Buchwald, contro Michael Ackerman, un residente di Alliance, Ohio.
Questa sentenza ha stabilito un'ingiunzione permanente, rafforzando ulteriormente la posizione della CFTC su tali questioni. La linea di fondo è che mentre il regno delle criptovalute continua la sua marcia nel territorio finanziario tradizionale, i cani da guardia normativi come la CFTC stanno facendo sentire la loro presenza.
Resta da vedere come questi casi daranno forma al futuro dei regolamenti sulle criptovalute, ma una cosa è certa: l'occhio vigile della CFTC rimane sempre vigile.