Il governo giapponese dovrebbe introdurre regole che prendono di mira i criminali che utilizzano criptovalute dagli scambi di criptovalute per riciclare denaro. Secondo quanto riferito, queste regole di rimessa dovrebbero essere introdotte entro la prossima primavera.
La legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali dovrebbe essere rivista in modo che sia obbligatorio condividere le informazioni sui clienti tra gli operatori di scambio di criptovalute.
Questo dovrebbe tracciare i trasferimenti di denaro di persone che si occupano di attività illegali.
La regola che prevede la condivisione delle informazioni sui clienti richiede la condivisione delle informazioni sui clienti che includono i nomi e persino gli indirizzi dei clienti quando ci sono trasferimenti di criptovalute tra piattaforme.
Questo progetto di modifica della legge deve essere sottoposto alla sessione straordinaria della Dieta, che si terrà il 3 ottobre.
Questa fattura ha lo scopo di aggiungere criptovalute alle regole di trasferimento di denaro, note come regole di viaggio. Entrerà in vigore a maggio del prossimo anno.
La Financial Action Task Force (GAFI) è un'organizzazione internazionale che esamina le misure antiriciclaggio. Nel 2019, il GAFI ha raccomandato ai paesi di adottare questa regola.
Questa legge si applicherà alle stablecoin che sono una forma di criptovaluta
Questa legge si applicherà alle stablecoin, un tipo di criptovaluta collegata a una valuta fiat o a corso legale. La distribuzione delle stablecoin è collegata a un sistema di registrazione, previsto per la prossima primavera.
Ciò accadrà quando la legge sulla liquidazione dei fondi rivista sarà approvata durante la sessione ordinaria dell'anno della Dieta entrerà in vigore.
L'uso delle criptovalute in Giappone è diventato dilagante negli ultimi tempi. Questo è il motivo per cui il governo sta pianificando di imporre un sistema di monitoraggio più ampio per le criptovalute.
Le transazioni in contanti che si verificano tra le banche vengono registrate e tracciate anche dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) quando avvengono trasferimenti di denaro internazionali.
Viene anche rintracciato dal sistema Zengin della Japanese Bankers' Association quando si tratta di trasferimenti di denaro nazionali ed entrambe le organizzazioni registrano le informazioni sui clienti.
Altri atti da rivedere contemporaneamente
Inoltre, devono essere rivisti la legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali, la legge sui cambi e il commercio estero e la legge sul congelamento dei beni terroristici internazionali, tutti correlati al riciclaggio di denaro.
Questa proposta di emendamento al Foreign Exchange and Foreign Trade Act aggiungerà le stablecoin all'elenco delle attività regolamentate nel mese di maggio del prossimo anno. Ciò impedirà il trasferimento a soggetti sanzionati come la Russia e anche il trasferimento da soggetti sanzionati a terzi.
Per impedire il finanziamento dello sviluppo nucleare in Corea del Nord e Iran, la legge rivista richiederà la regolamentazione delle transazioni finanziarie e immobiliari in Giappone che coinvolgono i programmi nucleari di entrambi i paesi.
Il GAFI ha suggerito miglioramenti alla legge che sostiene che potrebbe fungere da scappatoia per il finanziamento dello sviluppo nucleare.
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