L'influencer russa Valeria Fedyakina, conosciuta anche come "Crypto Queen", ha truffato gli investitori per oltre 22 milioni di dollari in truffe crittografiche e, secondo quanto riferito, ha finanziato l'esercito ucraino nel mezzo della guerra in corso tra Russia e Ucraina.
Secondo i media russi, la 24enne Fedyakina si è presentata come un'esperta di criptovalute e risorse digitali sulle pagine dei social media dove ha guadagnato la fiducia degli investitori e delle sue vittime. Ora dovrà affrontare molteplici casi di frode “su larga scala”.
Crypto Queen ne ha truffati molti, incluse quattro vittime che si sono fatte avanti
Dopo aver conquistato la fiducia degli investitori, la Regina delle criptovalute ha poi truffato le sue vittime rubando i loro fondi, e finora si sono fatte avanti quattro vittime a cui ha rubato denaro.
L' influencer appariscente che sui social media si chiamava "Bitmama", fingeva di essere un esperto affermato di criptovalute con uffici a Dubai, Monaco, Mosca, Serbia e Turchia. Ha convinto le vittime a fidarsi di lei con i loro milioni di dollari.
L'agenzia di stampa statale TASS ha indicato che il Comitato investigativo russo (RIC) ha completato le indagini sul caso affermando che la polizia ha ingannato le sue vittime convincendole a trasferire i loro soldi su un conto crittografico di Dubai per evitare restrizioni bancarie.
Secondo le vittime, sarebbe stato promesso loro un bonus dell'1% sul denaro che le avrebbero trasferito una volta convertito in criptovaluta.
I rapporti affermano inoltre che ha spesso pubblicato sulle pagine dei social media ostentando il suo stile di vita stravagante, promettendo agli investitori "reddito nel più breve tempo possibile", oltre a chiedere ai conoscenti di "investire fiat o criptovaluta nel progetto".
Tuttavia, il denaro sarebbe svanito rapidamente non appena la Regina delle criptovalute avrebbe incanalato il denaro nelle forze armate ucraine per aiutarle a combattere l'invasione russa.
“Fedyakina non intendeva compiere nessuna delle azioni promesse nell’interesse delle persone che [le hanno dato soldi e criptovalute]. Aveva pianificato di utilizzare il denaro o la criptovaluta ricevuta a sua discrezione. Praticamente l'ha rubato."
Comitato investigativo russo.
Il Comitato ha inoltre rivelato che la Crypto Queen, attraverso i suoi post sui social media, ha diffuso "informazioni consapevolmente false su un programma di investimento basato sulle criptovalute".
Secondo quanto riferito, alcune delle sue vittime hanno perso ingenti somme di denaro e una di loro ha affermato di aver perso fino a 70 milioni di dollari.
Crypto Queen offriva servizi di conversione valutaria illegali
La polizia ha rivelato che, dopo aver completato le indagini, ha scoperto che la Crypto Queen è riuscita a rubare circa 22 milioni di dollari in soli due mesi.
Nelle sue attività, Fedyakina ha utilizzato “varie valute tra cui la criptovaluta” per portare avanti le sue azioni illegali, secondo il RIC.
Il RIC ha inoltre indicato che la Regina delle criptovalute ha effettuato "transazioni crittografiche da banco", oltre a utilizzare le criptovalute per effettuare "trasferimenti di denaro internazionali senza utilizzare conti bancari".
I media locali sostengono che Fedyakina abbia utilizzato Bitcoin principalmente per trasferire fondi tra Mosca e Dubai.
È anche accusata di “fornire a un numero indefinito di persone servizi di conversione valutaria”.
Fedyakina è stata arrestata lo scorso anno a settembre mentre cercava di lasciare la Russia su un volo per gli Emirati Arabi Uniti (EAU) ed è stata posta in custodia cautelare.
Si prevede che verrà accusata formalmente a novembre e rischia fino a 10 anni di carcere se condannata, secondo i rapporti.
Al momento dell'arresto, Fedyakina era incinta di sei mesi, anche se i tribunali hanno rifiutato di darle una pena più leggera, ovvero gli arresti domiciliari, e l'hanno costretta a tornare in carcere dopo aver partorito in un ospedale speciale per la maternità.
La sua difesa ha negato le accuse di frode, ma ha detto ai media russi che lei sostiene l'invasione dell'Ucraina da parte del Paese.
"Fedyakina non ha precedenti penali, è cittadina della Federazione Russa e si trova in un centro di custodia cautelare con la figlia appena nata."
Team legale di Fedyakina.
Per mostrare il suo sostegno, hanno promesso che avrebbe donato fondi per sostenere l'esercito di Mosca.
Gli avvocati di Fedyakina hanno anche affermato che era vittima di una cospirazione.