La procura sudcoreana ha avviato un'indagine su Bithumb per le accuse secondo cui i fondi della società sarebbero stati utilizzati in modo improprio per acquistare un appartamento per il suo ex amministratore delegato.
L'ufficio della procura del distretto meridionale di Seul ha condotto un'operazione di perquisizione e sequestro il 20 marzo presso la sede della società a Yeoksam-dong, Seul.
Il presunto acquisto
Secondo quanto riportato dai media locali, Bithumb ha fornito 3 miliardi di won (2,2 milioni di dollari) di fondi aziendali a Kim Dae-sik, ex amministratore delegato della società e attuale consulente.
Le autorità sospettano che parte del denaro sia stata utilizzata per pagare la cauzione di un appartamento affittato a nome di Kim a Seongsu-dong, Seoul. Inoltre, si sostiene che il valore del deposito sia aumentato di milioni di won nel 2023, con i fondi aggiuntivi utilizzati per scopi personali.
Il Servizio di vigilanza finanziaria (FSS) ha indagato sulla questione e recentemente ha consegnato il caso alla procura.
In un'intervista con The Chosun Daily, un rappresentante di Bithumb ha riconosciuto che alcune delle affermazioni erano vere. La persona ha detto ai media che Kim ha preso un prestito da un prestatore poco dopo l'indagine della FSS e ha rimborsato l'intero importo utilizzato per l'acquisto dell'appartamento.
La storia del controllo legale di Bithumb
Non è la prima volta che Bithumb si trova ad affrontare un controllo legale. Nel 2023, l'azienda è stata perquisita insieme a Upbit in un'indagine sul parlamentare sudcoreano Kim Nam-kuk, che si è scoperto che deteneva monete Wemix per un valore di circa 4,5 milioni di dollari su entrambe le piattaforme.
Kim è stato accusato di aver scambiato criptovalute durante le sessioni parlamentari e in precedenza aveva votato a favore di vari regolamenti sulle criptovalute.
All'inizio di gennaio dello stesso anno, le autorità hanno fatto irruzione negli uffici dell'exchange in seguito alle accuse secondo cui uno dei suoi dipendenti aveva manipolato il prezzo di BXA (Bithumb Coin) quotato sulla piattaforma.
L'incidente è avvenuto poco dopo che i pubblici ministeri avevano richiesto un mandato di arresto per Kang Jong-hyun, il sospetto proprietario di fatto di Bithumb, con l'accusa di appropriazione indebita e manipolazione del mercato. Il 43enne è stato accusato di aver ricevuto direttamente tangenti e di aver utilizzato in modo improprio circa 49 milioni di dollari di fondi aziendali.
Lo schema di corruzione e manipolazione del mercato ha coinvolto anche l'ex amministratore delegato di Bithumb, Lee Sang-jun, e il golfista professionista Ahn Sung-hyun. Il primo è stato accusato di aver manipolato i prezzi delle azioni e di aver accettato tangenti per favorire alcuni token sulla piattaforma, mentre il secondo ha facilitato le transazioni.
Il 26 dicembre 2024, Lee è stato condannato a due anni di prigione, Ahn ha ricevuto una pena di quattro anni e mezzo e Kang è stato condannato a un anno e mezzo.
Il post della procura sudcoreana ha fatto irruzione nel quartier generale di Bithumb per accuse di abuso di fondi è apparso per la prima volta su CryptoPotato .