Secondo quanto riferito, ACE Exchange, una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute di Taiwan, è sotto indagine per presunte attività fraudolente, con le autorità locali che stimano il valore della frode in oltre 32 milioni di dollari.
Tuttavia, la società ha chiarito che i suoi dipendenti non erano coinvolti nel presunto caso di frode.
Il fondatore di ACE Exchange è stato arrestato per accuse di frode
Secondo il quotidiano locale Liberty Times, la polizia taiwanese ha arrestato il fondatore di ACE Exchange, David Pan, e altri 13 sospettati che si ritiene fossero dipendenti dell'azienda per aver promosso criptovalute senza valore agli investitori per tre anni.
Secondo il rapporto, Pan, insieme a Lin Nan, che sembrano essere le menti, hanno detto agli investitori attraverso vari social media che questi token saranno quotati sui popolari scambi di criptovalute locali e stranieri in modo da farli sembrare credibili.
Inoltre avrebbero ingannato le vittime ignare facendole credere che le criptovalute acquistate avrebbero portato enormi guadagni. Tuttavia, il valore dei token promossi è crollato o non erano più in circolazione.
Nel frattempo, la polizia è riuscita ad arrestare Pan e i 13 sospettati in seguito a molteplici raid e ha sequestrato 111,52 milioni di NT $ (3,6 milioni di dollari) dalla residenza di Lin.
Le autorità hanno anche confiscato criptovalute per un valore di 108 milioni di NT$ (3,4 milioni di dollari), con un valore totale dei beni sequestrati superiore a 200 milioni di NT$ (6,4 milioni di dollari). Il rapporto afferma inoltre che la polizia ritiene che il livello di frode di Pan e Lin per tre anni sia stato stimato a 1 miliardo di NT $ (32 milioni di dollari).
ACE Exchange afferma che i rapporti sugli arresti sono imprecisi
In seguito alla notizia del caso di frode, ACE Exchange ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i suoi dipendenti non sono stati arrestati dalla polizia, affermando che il problema è correlato ad alcune criptovalute quotate nel 2019 che "erano coinvolte in attività illegali".
«In sostanza l'ACE collabora alle indagini in qualità di testimone. Alcuni media hanno riferito che i nostri dipendenti erano coinvolti nel caso, il che non è vero. Abbiamo inviato una lettera ai media per correggerlo”.
La società ha inoltre affermato che rimuoverà la coppia di trading MOCT/TWD dalla sua piattaforma l'8 gennaio 2024. ACE ha aggiunto che l'azienda svolge un regolare "processo di revisione del mercato" per le quotazioni delle monete e rimuoverà i token che non soddisfano i requisiti. .
ACE Exchange è stata fondata nel 2018 ed è una delle tre più grandi piattaforme crittografiche di Taiwan.
Il post Il principale scambio ACE con sede a Taiwan respinge le accuse di frode è apparso per la prima volta su CryptoPotato .