In risposta alla crescente pressione normativa e alle recenti sfide legali, Binance , la piattaforma di trading di asset digitali leader a livello mondiale, sta adottando misure decisive per rafforzare le sue misure di conformità.
Binance rafforza i controlli sugli investitori statunitensi
Fonti a conoscenza della questione hanno rivelato che Binance ha incaricato i prime broker, tra cui FalconX e Hidden Road, di migliorare in modo significativo le loro procedure di due diligence, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la prevenzione degli investitori statunitensi che accedono alla sua piattaforma.
L'ultima direttiva di Binance ai prime broker prevede l'implementazione di processi di screening più rigorosi per i clienti, con un focus specifico sull'identificazione di potenziali investitori statunitensi. Questi controlli migliorati comprendono richieste dettagliate riguardanti l’ubicazione degli uffici dei clienti, il luogo in cui si trovano i dipendenti e lo stato di residenza dei fondatori.
Inoltre, i clienti sono ora tenuti a fornire attestazioni firmate attestanti l'accuratezza delle informazioni fornite.
Risposta al controllo normativo
Questa mossa di Binance arriva sulla scia della sua ammissione di colpevolezza lo scorso anno, quando ha riconosciuto le violazioni delle leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni, con conseguente sanzione storica di 4,3 miliardi di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha criticato Binance per aver preso di mira attivamente i clienti americani ignorando le normative statunitensi, sostenendo che i dipendenti dell'exchange incoraggiavano i VIP statunitensi a fornire informazioni fuorvianti sulla posizione.
Alla luce del maggiore controllo normativo, Binance è stata proattiva nel rafforzare il proprio quadro di conformità. L'exchange riafferma il suo impegno per la trasparenza e la conformità, sottolineando i suoi sforzi per definire chiaramente i criteri per l'accesso degli utenti finali alla sua piattaforma.
L'impegno di conformità di Binance
Binance ribadisce il suo costante impegno verso la conformità, evidenziando la sua trasparenza nella valutazione dell'idoneità degli utenti finali ad accedere alla sua liquidità leader di mercato. Attraverso iniziative come il programma Binance Link, l'exchange mira a offrire alle imprese servizi di trading e connettività nel rispetto degli standard normativi.
L'atteggiamento proattivo di Binance sottolinea la sua determinazione a navigare nel panorama normativo in evoluzione, pur mantenendo la sua posizione di leader globale nel settore degli asset digitali.
La decisione di Binance di imporre controlli più severi sugli investitori statunitensi attraverso i suoi prime broker dimostra un approccio proattivo alla conformità in un contesto di maggiore controllo normativo.
Collaborando con le parti interessate del settore e implementando solide misure di due diligence, Binance mira a mitigare i rischi normativi e migliorare la fiducia e la trasparenza all'interno della sua piattaforma.
Mentre il panorama delle risorse digitali continua ad evolversi, Binance continua a impegnarsi per la conformità e il rispetto delle normative. Attraverso iniziative proattive e una comunicazione trasparente, l'exchange cerca di promuovere un ambiente sicuro e conforme per i suoi utenti, pur mantenendo i più alti standard di integrità e professionalità.
Gli sforzi di Binance per rafforzare il proprio quadro di conformità sottolineano la sua dedizione al mantenimento della conformità normativa e alla promozione della fiducia all'interno della comunità globale delle risorse digitali. Con particolare attenzione alla trasparenza e alla responsabilità, Binance è ben posizionata per affrontare le sfide normative continuando a fornire soluzioni innovative ai suoi utenti in tutto il mondo