La polizia thailandese ha arrestato più di quindici stranieri in un raid in un edificio vicino a Soi Nuanchan a Bangkok. Secondo le autorità, gli stranieri sono stati sorpresi a utilizzare un sito web progettato per realizzare truffe con criptovalute, per attirare le vittime nei loro schemi di investimento fraudolenti.
Secondo i media locali, il blitz è avvenuto intorno alle 20:30 di venerdì, e le autorità hanno sottolineato che sono stati i vicini ad allertarli delle attività in corso negli edifici. I vicini si sono lamentati di cittadini stranieri che camminavano e facevano rumori forti in fondo al vicolo tra i soi 36 e 38 nel distretto di Bung Kum, ha dichiarato sabato il tenente colonnello Siam Boonsom, commissario del Metropolitan Police Bureau.
La polizia thailandese arresta cittadini stranieri durante un raid su un sito di truffe crittografiche
Secondo Boonsom, l'edificio sembrava un magazzino, con un parcheggio. Ha raccontato che, quando la polizia è arrivata sul posto, ha incontrato due cittadini stranieri all'esterno e ha chiesto di perquisire l'edificio, ma non è riuscita a comunicare efficacemente. Poco dopo, è arrivato il proprietario dell'edificio e ha permesso alla polizia di accedere all'edificio per effettuare la perquisizione.
La polizia ha affermato che l'edificio era grande e senza finestre. Ha anche detto che c'era una porta che dava su un'altra stanza dotata di uno spioncino scorrevole, che gli agenti hanno aperto e hanno visto diverse persone sedute davanti ai computer.
Mentre gli agenti entravano nell'edificio, gli altri all'interno hanno cercato di fuggire da una porta sul retro, ma senza successo. La polizia thailandese ha dichiarato di aver arrestato circa 15 persone, tra cui nove azeri, cinque georgiani e un ucraino.
La polizia thailandese ha inoltre riferito che numerosi dispositivi elettronici, tra cui computer, telefoni e router internet, sono stati sequestrati ai sospettati. Inoltre, la polizia si è imbattuta in diversi script contenenti il loro modus operandi e le modalità di comunicazione con le potenziali vittime.
Ulteriori indagini hanno rivelato che i sospettati gestivano un sito web attraverso il quale invogliavano gli utenti a investire in asset digitali. I sospettati sono stati arrestati in attesa di ulteriori indagini.
Il governo thailandese intensifica la repressione dei criminali
Negli ultimi mesi, la Thailandia ha intensificato la repressione dei criminali informatici che sfruttano criptovalute. Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, Tether, in collaborazione con la polizia locale thailandese, ha annunciato il recupero di 12 milioni di dollari.
I fondi erano collegati a una truffa transnazionale operante nel Sud-est asiatico. "Questa operazione evidenzia come la trasparenza della blockchain possa consentire alle forze dell'ordine di agire in modo rapido ed efficace contro le attività criminali", ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether.
Il governo thailandese ha riconosciuto la repressione, sottolineando che era in linea con il suo programma nazionale contro le truffe, le frodi e il riciclaggio di denaro in ambito criptovaluta. Il Primo Ministro Anutin Charnvikarul ha annunciato i risultati in una conferenza stampa tenutasi di recente. Il governo ha sottolineato che la polizia locale ha sequestrato oltre 14 milioni di baht (432.000 dollari) in asset digitali e che le vittime sono state rimborsate.
Secondo il Primo Ministro, le autorità hanno arrestato la rete dell'ex senatore cambogiano Ly Yong Phat per il suo presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro sporco collegato a truffe online.
Il rapporto afferma che l'operazione ha portato al recupero di 400 milioni di baht (12 milioni di dollari USA). Charnvirakul ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza pubblica, fornendo ai cittadini le conoscenze adeguate su come proteggersi dai reati informatici.
Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato la formazione di una task force congiunta per contrastare le truffe legate alle criptovalute e gli schemi di investimento fraudolenti che prendono di mira gli americani nel Sud-est asiatico.
Secondo il Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Pirro, gli americani hanno perso oltre 9 miliardi di dollari a causa di questi criminali. Ha osservato che le cifre sono state pesantemente influenzate anche dalla mancata denuncia di alcune vittime. Si prevede che la task force colpisca i criminali che adescano gli americani con opportunità fraudolente di investimento in criptovalute.
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