La polizia metropolitana ha scavato in profondità nell'ombra, evidenziando i viticci intrecciati della criptovaluta nell'oscuro mondo della criminalità organizzata.
L’importanza delle monete digitali nelle attività illecite si è evoluta dall’essere una semplice nota secondaria all’epicentro delle transazioni, dal traffico allo scambio.
La criminalità organizzata ottiene un restyling digitale
La criptovaluta, spesso lodata per la sua natura decentralizzata e trasparente, sta ora ottenendo una reputazione sgradevole. La Met Police, il principale organo di polizia di Londra , ha guidato gli sforzi per smascherare questi cyber-colpevoli.
Solo un anno fa, il pensiero di mettere insieme una squadra investigativa focalizzata sulle criptovalute sarebbe potuto sembrare eccessivo. Oggi, questa squadra è forte con circa 40 esperti dedicati a portare alla luce misfatti legati alle criptovalute.
L'ispettore Geoff Donoghue dipinge un quadro cupo: dove si aspettavano di trovare tracce tradizionali del crimine, spesso si sono imbattuti nella sua controparte digitale.
Che si tratti del commercio di sostanze illecite o del traffico di esseri umani, la criptovaluta è indiscutibilmente ancorata a queste operazioni.
Da maggio, la squadra specializzata del Met ha lavorato duramente e le sue indagini si sono rapidamente accumulate, con 19 indagini penali attualmente attive.
Si stringe il controllo globale sulle criptovalute
Anche il settore più ampio della valuta digitale non sta godendo di acque più tranquille. È stato pieno di azioni coercitive, alcune addirittura culminate in cause legali di alto profilo contro giganti del settore come Coinbase e Binance.
Non dimentichiamo la rapida azione delle autorità israeliane all'inizio di questo mese, chiudendo numerosi conti crittografici ritenuti sostenitori di attività terroristiche.
Le attività criminali digitali non si limitano alla criminalità organizzata. Il regno del ransomware e del furto di identità è un altro campo di battaglia.
Un rapporto della società israeliana AU10TIX, che collabora con giganti della tecnologia come Google e Microsoft, ha indicato un’impennata delle frodi d’identità contro il settore delle criptovalute.
Nonostante la volatilità dei valori delle valute digitali, i tassi di criminalità rimangono invariati. Il sergente Mat Stanley dell'unità criminalità informatica del Met fa capire una dura realtà: le fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin o Ether non scoraggiano le transazioni.
Un accordo rimane tale, indipendentemente dal tasso di conversione.
La lotta del Regno Unito con la regolamentazione delle criptovalute
Mentre il Met sta facendo passi da gigante sul fronte della criminalità, il Regno Unito è alle prese con la criptovaluta sul fronte politico. La rivoluzione digitale ha lasciato i legislatori di fronte a un bivio.
All'inizio di quest'anno, il governo ha accennato all'intenzione di allineare la regolamentazione delle criptovalute a quella degli strumenti finanziari tradizionali.
Tuttavia, la proposta non è stata esente da opposizioni, poiché alcuni parlamentari hanno sostenuto a gran voce la classificazione delle criptovalute sulla falsariga del gioco d'azzardo.
A complicare ulteriormente le cose c'è l'ambizione del Regno Unito di posizionare Londra come epicentro delle criptovalute, in contrapposizione ai rigorosi standard di promozione delle criptovalute della Financial Conduct Authority (FCA).
Queste regole non sono solo rigorose; danno un pugno, minacciando i promotori con multe salate e possibile prigione se oltrepassano i limiti. Il ministro della città Andrew Griffith ha fatto notizia quando ha chiesto moderazione poco prima che queste severe norme fossero emanate.
Ma con la FCA che ha inviato oltre 150 avvisi su promozioni crittografiche non autorizzate e con giganti come Binance che hanno bloccato le registrazioni di nuovi clienti nel Regno Unito, è chiaro che il tango normativo del paese con la criptovaluta è lungi dall'essere finito.
Per riassumere, le rivelazioni della Met Police offrono un duro promemoria. Sebbene la criptovaluta abbia un potenziale immenso, è impossibile chiudere un occhio sul suo ruolo crescente nella criminalità organizzata. Per Londra e il resto del mondo, la strada verso la regolamentazione, la trasparenza e la sicurezza sembra lunga e ardua.