La squadra di cybercriminalità della polizia dei Paesi Bassi centrali ha arrestato un residente di Veenendaal di 39 anni sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro tramite criptovalute rubate.
La polizia ha anche suggerito che l'individuo abbia accumulato le sue risorse digitali attraverso falsi aggiornamenti dal portafoglio crittografico Electrum.
L'ultima truffa crittografica nei Paesi Bassi
La polizia olandese ha denunciato l'arresto del trasgressore sul suo sito web ufficiale. Secondo l'indagine, una volta sottratte somme di Bitcoin, lo ha convertito più volte in Monero e viceversa tramite lo scambio decentralizzato Bisq. Pertanto, le sue transazioni fraudolente erano difficili da identificare senza un esame approfondito.
Le forze dell'ordine locali, tuttavia, hanno condotto un'operazione congiunta con il team centrale per la criminalità informatica per monitorare specifiche transazioni BTC e alla fine hanno rintracciato tali attività fino al 39enne. Al momento del suo arresto, si trovava nel villaggio di Veenendaal.
Nel corso della sua frode, la polizia ha stimato che avesse riciclato decine di milioni di euro di criptovalute. Le autorità hanno sequestrato tale importo e perquisito la sua abitazione, dove hanno sequestrato “supporti dati” per aiutare le indagini in corso.
Per raccogliere i suoi beni in bitcoin, l'individuo avrebbe utilizzato un aggiornamento software dannoso per il portafoglio Electrum. È un'applicazione portafoglio BTC open source che consente agli utenti di gestire le proprie risorse digitali. Senza fornire ulteriori dettagli, la polizia olandese ha dichiarato:
"I fondi sono stati rubati dopo il phishing con il software dannoso Electrum spinto attraverso server dannosi".
Pochi giorni dopo averlo arrestato, le autorità hanno rimandato l'uomo a casa, dove rimane sospettato di aver condotto una truffa multimilionaria di criptovalute.
La popolarità di Crypto cresce nei Paesi Bassi
Gli schemi fraudolenti di criptovaluta di solito si verificano nelle regioni in cui l'adozione di risorse digitali è di alto livello. A tale proposito, vale la pena notare che il 14% delle famiglie olandesi ha un'esposizione a bitcoin o altcoin (secondo un sondaggio condotto dalla Banca centrale europea). Pertanto, i Paesi Bassi si sono classificati al primo posto in quella statistica, superando paesi come Belgio, Germania, Italia, Spagna e Francia.
Simile ad altre ricerche, la BCE ha stimato che la parte ricca della popolazione trova le criptovalute più intriganti di quelle nelle fasce di reddito più basse. I giovani uomini ben istruiti rappresentano la fetta più grande di investitori, ha aggiunto l'istituzione.
Per limitare le truffe sulle criptovalute, la BCE (in particolare la sua presidente Christine Lagarde) ha suggerito numerose volte che il settore dovrebbe funzionare secondo regole rigide.
Il post della polizia olandese ha arrestato un uomo per presunto riciclaggio di milioni di persone con Crypto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .