La polizia israeliana ha sequestrato conti crittografici appartenenti al gruppo militante palestinese Hamas in seguito ai recenti attacchi del gruppo. Hamas avrebbe indirizzato i finanziamenti ricevuti tramite i social media ai portafogli di custodia di uno scambio.
Lahav 433, un'organizzazione locale simile al Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, ha condotto il sequestro con l'assistenza di Binance. Dopo la scoperta, la polizia ha trasferito i fondi dai portafogli di Hamas al tesoro del governo israeliano.
Binance nuovamente sotto esame
Secondo la polizia, Hamas avrebbe sollecitato donazioni in criptovalute dopo aver lanciato sabato la sua offensiva contro Israele. Il gruppo ha successivamente indirizzato i fondi raccolti attraverso i suoi canali di social media ai portafogli di custodia di un exchange.
“Quando è scoppiata la guerra, Hamas ha lanciato una campagna di raccolta fondi sui social network , chiedendo al pubblico di depositare criptovalute sul suo conto . L’unità informatica e di cambio ha lavorato immediatamente per individuare e congelare i conti, assistita dall’exchange di criptovalute Binance”, ha detto un portavoce della polizia.
La polizia israeliana e quella britannica hanno anche rintracciato un contobancario britannico utilizzato da Hamas per sollecitare ulteriori finanziamenti.
"La polizia israeliana, l'esercito e altri partner continueranno a combattere il finanziamento del terrorismo e a danneggiare le risorse finanziarie strategiche delle organizzazioni terroristiche", ha aggiunto il portavoce.
Il co-fondatore di Binance He Yi ha affermato che la cooperazione di Binance con Israele è apolitica e si applica solo ad Hamas e non all'intera regione della Palestina. L'exchange non ha potuto rifiutare la richiesta delle forze dell'ordine, data la designazione di Hamas come gruppo terroristico da parte delle Nazioni Unite.
L’anno scorso, la polizia israeliana ha sequestrato fondi su conti Binance che credeva appartenessero ad Hamas. Binance ha respinto un rapporto Reuters correlato per aver presumibilmente travisato le sue misure di finanziamento antiterrorismo.
A marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance, suggerendo un approccio permissivo nell'individuazione di attività criminali. Finora non è stata presentata alcuna accusa penale contro l’exchange.
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Collegamenti dell'Iran con Hamas e Crypto
Sabato Hamas ha lanciato il suo primo attacco mortale contro Israele dal 1948, uccidendo più di 1.500 cittadini e prendendo almeno 100 in ostaggio. I cittadini hanno chiesto al governo di lanciare un'offensiva di terra, una mossa che potrebbe portare all'instabilità nella Striscia di Gaza, una regione palestinese da cui Hamas ha lanciato il suo attacco.
A complicare il conflitto è il sostegno dell’Iran all’Asse della Resistenza, un gruppo che comprende Hamas il cui unico obiettivo è sterminare Israele. La missione iraniana delle Nazioni Unite ha affermato, tuttavia, che mentre sostiene la Palestina, l’attacco di Hamas è stato effettuato “esclusivamente dalla stessa Palestina”.
Indipendentemente da ciò, gli Stati Uniti hanno deciso di spostare un gruppo d’attacco di portaerei e aerei militari più vicini a Israele, in parte per scoraggiare l’Iran. Diverse potenze occidentali, compresi gli Stati Uniti, hanno sanzionato l’Iran a causa del suo programma di arricchimento dell’uranio, ritenuto un precursore dell’armamento nucleare.
L'anno scorso, un rapporto di Reuters suggeriva che Binance avesse consentito all'Iran di utilizzare la sua piattaforma per aggirare le sanzioni statunitensi stabilite nel 2018. Binance ha affermato di aver liquidato tutti i conti appartenenti ad iraniani nello stesso anno, un'affermazione contestata da alcuni utenti iraniani.
L'anno scorso, Kraken, un altro importante exchange, si è accordato con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti per aver presumibilmente consentito a 1.500 iraniani di utilizzare la sua piattaforma nonostante le sanzioni. L’exchange ha pagato al regolatore un risarcimento di 360.000 dollari con una maggiorazione di 100.000 dollari.
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Il post sul congelamento degli account crittografici di Hamas da parte della polizia israeliana è apparso per la prima volta su BeInCrypto .