La Cyber Crime Cell della polizia di Pune in India ha catturato due esperti di criptovalute che presumibilmente hanno prosciugato i portafogli che sarebbero stati indagati dalle autorità.
Secondo i resoconti dei media locali, gli esperti di criminalità informatica accusati, Pankaj Ghode e Ravindranath Patil potrebbero aver sottratto ingenti somme di criptovalute da uno schema Bitcoin Ponzi che è stato realizzato nel 2018.
Gli investigatori accusati di furto di criptovalute
I due esperti, uno dei quali era un ex ufficiale del servizio di polizia indiano, avrebbero assistito lo Special Investigation Team (SIT) della polizia di Pune nelle indagini dallo scorso anno. Il team aveva sequestrato 241,46 bitcoin, 452 bitcoin cash e 94 Ethereum, secondo il rapporto.
Tuttavia, ora sono accusati di aver dirottato milioni in criptovalute su conti personali dai portafogli dei casi accusati. Finora sono stati rintracciati 237 bitcoin dai fondi, osserva il rapporto.
Cumulativamente, secondo quanto riferito, la polizia ha sequestrato oltre $ 770.000 in 34 diverse criptovalute mentre indagano su una presunta discrepanza di 900 bitcoin.
Detto questo, gli ex funzionari saranno processati per vari reati e sono attualmente sotto custodia giudiziaria. E un foglio di accusa di 4.400 pagine è stato presentato contro gli esperti di crittografia accusati.
Il regolatore dei valori mobiliari solleva nuove preoccupazioni
Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha recentemente risposto alla Commissione parlamentare permanente per le finanze sullo stato della regolamentazione delle criptovalute in India. L'agenzia ha dichiarato: "Poiché le risorse crittografiche sono mantenute in libri mastri distribuiti decentralizzati, che sono annidati in nodi di computer sparsi in tutto il mondo, esiste una grande probabilità di esecuzione di operazioni non autorizzate non conformi a qualsiasi quadro normativo",
Il regolatore ha anche spinto per un'autorità investigativa, osservando che "la diffusione dell'opportunità di occuparsi di criptovalute, attività non regolamentate relative alle criptovalute può essere affidata a un'autorità investigativa nominata dal governo e intraprendere ulteriori azioni legali".
In passato, SEBI aveva raccomandato alle celebrità di astenersi dall'approvare le criptovalute per salvaguardare gli investitori.
Questa volta, il cane da guardia ha sottolineato più regolamenti, aggiungendo: "Una valuta digitale funge da ponte tra la valuta fiat della giurisdizione straniera e la rupia indiana. Un obiettivo nel portare le piattaforme di trading di criptovalute sotto il controllo normativo potrebbe essere quello di fornire report AML/CFT/KYC; lo stesso può essere assicurato dalla registrazione delle entità come cambiavalute, dealer autorizzati o forex dealer”,
Nel frattempo, la banca centrale, che ha mantenuto una visione negativa delle criptovalute sin dall'inizio, sta aspettando che il governo rilasci il suo documento di consultazione sulle criptovalute.
RBI attende carta crittografica
Il governatore della Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das mercoledì ha dichiarato : "C'è un impegno costante tra RBI e il governo sulle criptovalute. Abbiamo comunicato le nostre opinioni al governo. Aspettiamo che esca il documento di consultazione”.
Il mese scorso, il segretario agli affari economici Ajay Seth ha rivelato che il governo indiano ha concluso il suo documento di consultazione sulla criptovaluta. Ma prima ancora che il governo potesse svelare il documento, la banca centrale del paese ha lasciato intendere che è improbabile che cambi la sua posizione negativa sulle risorse digitali virtuali (VDA). Non molto tempo fa, RBI aveva anche avvertito il pannello parlamentare che le criptovalute, in particolare le stablecoin, potrebbero portare a una "dollarizzazione" dell'economia.
Allo stesso tempo, il vice governatore della RBI T Rabi Shankar ha confermato ancora una volta che una valuta digitale a sostegno centrale sarà lanciata nel 2022 in "modo graduale e graduale".
In precedenza, la banca centrale aveva dichiarato nel suo piano che la CBDC indiana sarà sottoposta a prove di concetto e fasi pilota prima del lancio completo all'interno del paese.
La polizia indiana ha catturato 2 esperti di criptovalute per furto; Securities Watchdog solleva nuove preoccupazioni sulla regolamentazione sono apparse per la prima volta su BeInCrypto .