La polizia ha arrestato una persona nella città metropolitana indiana di Mumbai con l'accusa di aver imbrogliato diverse persone per un importo di INR 1,55 crore (circa $ 199.000) promettendo alti rendimenti settimanali sugli investimenti in bitcoin, secondo i media .
Dettagli del caso
Secondo una denuncia della polizia presentata dall'istruttore di palestra di 24 anni Aatish Patil, un cliente della palestra, Arpita Dey, gli ha parlato di Jagdish Laadi. Lo ha informato che Laddi si occupava di bitcoin trading e può aiutarlo a investire in bitcoin e altre criptovalute.
Nell'ottobre 2021, Patil ha incontrato Laddi nella sua residenza dove Laadi gli ha mostrato diverse presentazioni. Gli ha anche promesso un ritorno del 25% entro una settimana sul suo investimento. Convinto dalle promesse e dalle presentazioni di Laadi, Patil presentò a Laadi suo fratello Aashish. Nel corso di questi colloqui, Laadi gli ha mostrato risparmi per un milione di INR (circa $ 129.000). Come da denuncia alla polizia, Laadi ha anche assicurato loro che non c'era alcun rischio.
Sia Patil che suo fratello Ashish hanno investito INR 600.000 (circa $ 7800) ma non hanno ottenuto il profitto come promesso. Quando hanno parlato con Laadi, non hanno ricevuto una risposta convincente da parte sua. Alla fine, hanno raggiunto la casa di Laadi dove hanno appreso che molte altre persone erano state truffate allo stesso modo, inclusa Anita Pardeshi, che aveva perso INR 10.00.000 (circa $ 128.892).
"Patil ha quindi contattato altre persone che erano state truffate in modo simile da Laadi e si è avvicinato alla polizia di Charkop (a Mumbai) per sporgere denuncia contro di lui", ha affermato un agente di polizia, citato dall'Hindustan Times.
Sulla base della denuncia di Patil, il 24 maggio la polizia ha registrato una denuncia contro Laadi ai sensi delle sezioni 420 e 406 del codice penale indiano che trattano rispettivamente di frode e violazione penale della fiducia e lo ha arrestato. La polizia stima che Laadi abbia imbrogliato gli investitori per un importo di INR 1,55 crore (circa $ 190.000).
Mentre la polizia sta cercando di scoprire altri investitori nel caso, ma crede che gli investitori non siano disponibili temendo che possano perdere i soldi per sempre.
La mancanza di regolamentazione si aggiunge al problema
Ultimamente c'è stato un aumento palpabile dei casi di frode crittografica. L'Advertising Standards Council of India (ASCI) si è recentemente reso conto del problema e ha chiesto agli inserzionisti di risorse digitali di portare un disclaimer che dice: "I prodotti Crypto e gli NFT non sono regolamentati e possono essere altamente rischiosi. Potrebbe non esserci alcun ricorso regolamentare per eventuali perdite derivanti da tali transazioni.
Ma l'assenza di regolamentazione per il settore delle criptovalute colpisce anche le forze dell'ordine che devono occuparsi di una varietà di casi relativi agli asset digitali. Non trovano leggi appropriate da applicare a questi casi. Nella maggior parte dei casi, i casi di frode crittografica sono trattati dal codice penale indiano esistente che si applica esclusivamente alle attività criminali o dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).