Secondo rapporti locali, la polizia indiana ha arrestato sospetti truffatori di investimenti in criptovaluta nella regione indiana del Maharashtra. Secondo le autorità, i criminali hanno proposto alle loro ignare vittime tutti i tipi di falsi scambi e investimenti in criptovalute. La polizia ha riferito che circa tre sospetti associati alla banda sono stati arrestati nella regione di Amboli.
I sospetti arrestati sono stati trattenuti in custodia di polizia, una mossa che è stata ordinata dal tribunale mentre le indagini continuano.
Alcuni dei membri della banda arrestati includono Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan dell'Uttar Pradesh, Gufran Khan del Madhya Pradesh e Sahil Mustafa Quereshi del Gujarat. Secondo i rapporti, la polizia ha ricevuto aiuto, il che ha aiutato la loro ricerca per arrestare i sospetti che erano sparsi in luoghi diversi.
La polizia indiana arresta sospetti legati a truffe sugli investimenti in criptovalute
Secondo quanto riferito, le attività dei truffatori sono apparse per la prima volta quando uno studente di 19 anni di Chembur ha presentato una denuncia alla polizia. Lo studente ha detto alle autorità della regione di Mumbai di essere stato appena truffato. Secondo la dichiarazione dello studente, il problema è iniziato nel novembre 2024, dopo che si è interessato al trading di criptovalute. Essendo alle prime armi nel settore, ha chiamato un suo amico per porre domande riguardanti le attività di crypto trading.
L'amico, non essendo molto esperto nel settore, gli diede un numero di telefono a cui chiamare per avere informazioni. Dopo aver ottenuto il numero, lo studente ha chiamato la persona e gli è stato detto che avrebbe pagato Rs. 87 per un'unità di criptovaluta . Gli è stato anche assicurato uno sconto se avesse potuto acquistare risorse digitali del valore di Rs. 2 lakh dalla persona che ha chiamato. Vedendo che era un'offerta appetitosa, accettò di pagare i soldi.
Lo studente ha quindi concordato con il truffatore di incontrarsi in un luogo dove avrebbero effettuato lo scambio. Secondo lo studente, si è recato sul posto e ha pagato i soldi dopo che gli era stato garantito di ottenere le risorse digitali corrispondenti. Dopo l'assicurazione dell'invio del bene digitale, l'imputato è scomparso e non è più tornato. Lo studente, scoprendo di essere stato truffato, si è recato in Questura per denunciare il delitto.
Le indagini svelano l'organizzazione criminale
La polizia, dopo aver registrato la denuncia, ha avviato le indagini, che hanno svelato l'organizzazione criminale. Gli indagati sono stati fermati e portati in Questura. Secondo la polizia, i loro sforzi sono stati aiutati dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso dell'area del crimine e da altri strumenti tecnici come software per tracciare i loro telefoni cellulari.
Secondo le autorità, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi e Gufran Khan sono stati arrestati da luoghi diversi.
Dopo l'interrogatorio, la polizia ha affermato che i sospettati avevano confessato i crimini, sottolineando che avevano consapevolmente ingannato gli investitori in criptovalute attraverso le loro operazioni illegali. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan risiede nella regione di Ambedkar Nagar ad Ashrafpur Kichhauchha, mentre il secondo sospettato Sahil Mustafa Quereshi vive ad Ahmedabad, nel Gujarat. L'ultimo sospettato, Gufran Khan, vive nel Madhya Pradesh.
Dopo la sentenza del tribunale, la polizia ha continuato le indagini sui precedenti penali dei sospettati, poiché sospettavano che potessero essere legati a più crimini di natura simile. La polizia sta anche cercando di capire se ci siano altri membri della banda ancora in libertà.
Le autorità hanno rivelato che i truffatori stanno cercando attivamente di intrappolare nuovi investitori nel mercato delle criptovalute, approfittando delle loro conoscenze limitate.
Cryptopolitan Academy: foglio informativo GRATUITO per curriculum Web3 – a href="https://www.cryptopolitan.com/ultimate-web3-resume-cheatsheet?utm_source=cryptopolitan&utm_medium=banner&utm_campaign=web3cs-1" target="_blank">Scarica ora