Le forze dell'ordine giapponesi hanno arrestato Yuta Kobayashi, 26 anni, sospettato di guidare un gruppo responsabile di 100 milioni di yen (663.000 dollari) di danni per frode. I funzionari hanno affermato di aver tracciato le transazioni Monero utilizzate nel riciclaggio di denaro.
Il gruppo di Kobayashi ha provato a riciclare i proventi dei propri crimini non legati alle criptovalute attraverso Monero e molti altri metodi, ma non è chiaro come i funzionari giapponesi abbiano tracciato queste transazioni Monero.
Il giro di frode di Kobayashi
Secondo un recente rapporto del Nikkei , le forze dell'ordine giapponesi hanno arrestato Yuta Kobayashi, 26 anni, con l'accusa di frode. Kobayashi e il suo gruppo di almeno 18 presunti co-cospiratori avrebbero creato elenchi di prodotti fasulli sul sito di mercato cripto-friendly Mercari e avrebbero "acquistato" questi prodotti falsi utilizzando informazioni di carte di credito rubate.
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Queste transazioni fraudolente di Mercari hanno frodato gli utenti per oltre 2,7 milioni di yen; tuttavia, questa era solo una delle vie di riciclaggio di denaro per il gruppo. Nel complesso, la rete criminale di Kobayashi ha rubato oltre 100 milioni di yen in un'operazione di phishing altamente sofisticata . Il quartier generale delle indagini congiunte del Giappone ha dettagliato la struttura del gruppo.
"Il gruppo ha raccolto membri responsabili dei crimini attraverso 'lavori part-time illegali' sui social media e ha comunicato con loro tramite app di comunicazione altamente riservate. Il quartier generale delle indagini congiunte ritiene che facciano parte di un "gruppo criminale anonimo e mobile" (tokuryu), che si riunisce e si disperde sui social media", afferma il rapporto.
Il gruppo ha condotto questi crimini in gran parte attraverso vari tipi di frodi con carte di credito, ma le criptovalute sono entrate nelle loro operazioni come strumento di riciclaggio di denaro . Nello specifico, il Nikkei sostiene che le forze dell'ordine hanno rintracciato i tentativi della rete criminale di riciclare il denaro rubato attraverso il criptoasset Monero. Ha inoltre affermato che questo sarebbe il primo arresto giapponese secondo l'analisi di Monero.
Una funzione fondamentale del modello di business di Monero è la privacy e la segretezza. In effetti, il fondatore di Monero ha pubblicamente rimproverato le affermazioni secondo cui avrebbe mai collaborato alle indagini dell'Interpol. In altre parole, è un mistero come, esattamente, i funzionari abbiano utilizzato Monero come “pistola fumante” per effettuare questi arresti per frode.
Il valore di Monero è diminuito dopo l'annuncio.
Finora, tuttavia, le forze dell'ordine hanno fornito pochissimi dettagli sul collegamento di Monero con questi arresti. Il Nikkei ha affermato che Kobayashi era un precedente sospettato sulla base dei registri delle chat e "dopo aver analizzato il flusso di valuta virtuale, è stato stabilito che esisteva una forte possibilità che fosse coinvolto" in questa operazione criminale.
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Nonostante operazioni criminali di alto profilo come questa, il settore delle criptovalute sta diventando molto più sicuro da attacchi di hacking e frodi. Apparentemente il gruppo di Kobayashi non ha tentato di truffare direttamente gli utenti di criptovalute.
Invece, ha utilizzato le criptovalute per riciclare i proventi di truffe non crittografiche. Ulteriori dettagli dell'indagine potrebbero o meno diventare pubblici nel corso dei procedimenti legali.
Il post La polizia giapponese svela l'operazione di riciclaggio di denaro in un grave caso di frode è apparso per la prima volta su BeInCrypto .