TL; DR guasto
- La polizia di Shanghai ha sballato uno schema piramidale di criptovaluta da 16 milioni di dollari.
- Lo schema è stato gestito da un gruppo di truffatori online.
- I truffatori hanno attirato le persone con la promessa di alti ritorni sul loro investimento.
La polizia di Shanghai ha catturato più di dieci persone riguardo a un modello di business fraudolento da 16 milioni di dollari che utilizzava forme crittografiche di denaro, il primo in città.
Il dipartimento di polizia di Shanghai aveva diretto un'analisi del caso per circa sei mesi. Secondo unpost di WeChat del dipartimento di polizia, l'indagine ha riguardato varie regioni di Shanghai dove agenti di polizia e investigatori hanno cercato l'organizzazione criminale.
I membri dell'organizzazione criminale hanno sviluppato il sito web nel giugno 2020. I server della piattaforma sono stati installati all'estero e controllati da uno dei criminali di nome Mou. La pagina online ha attirato i clienti attraverso premi di partecipazione e la garanzia di una retribuzione continua, ha affermato la polizia.
La piattaforma accettava principalmente valute legali nello scambio di token crittografici. L'organizzazione criminale è riuscita a raccogliere circa 16 milioni di dollari attraverso un sofisticato schema piramidale che prendeva di mira individui vulnerabili.
Le operazioni dello schema piramidale
I fondatori dello schema piramidale hanno creato cinque squadre per scalare la loro organizzazione criminale. I team hanno operato in tecnologia, conferenze, promozione, servizio clienti e recensioni sui prelievi di contanti.
L'espansione della squadra dell'organizzazione criminale è stata una mossa per attirare più persone nello schema piramidale e un tentativo di coprire eventuali segni imprecisi. In aggiunta a ciò, la piattaforma falsa ha promesso il progresso tecnologico utilizzando le tecnologie blockchain e criptovaluta. I truffatori hanno promosso la tecnologia inesistente come un'innovazione nello spazio blockchain globale e hanno affermato che la piattaforma è un "unicorno".
La truffa è riuscita ad avere circa 60.000 account distribuiti su 72 diverse gerarchie. Gli utenti dell'account sono stati attirati nella piattaforma promettendo rendimenti elevati, reddito fisso e altri metodi di profitto offline. Gli utenti dell'account dovevano acquistare preziose criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, quindi scambiarle con il token della piattaforma per ottenere l'iscrizione. In realtà, gli utenti dell'account stavano acquistando token senza alcun valore o utilità reale.
È questa la prima repressione a Shanghai, in Cina?
Non è la prima volta che la polizia cinese reprime le truffe legate alle criptovalute. A gennaio, il dipartimento di polizia della provincia di Hunan ha arrestato due uomini che gestivano uno schema Ponzi che prometteva agli investitori grandi guadagni mensili.
La repressione delle truffe sulle criptovalute sta aumentando mentre la Cina si prepara a lanciare la propria CBDC (valuta digitale della banca centrale). La banca centrale cinese ha sviluppato la valuta CBDC per diversi anni.