La polizia di Hong Kong ha arrestato 458 persone in relazione ad una vasta rete di riciclaggio di denaro della criminalità organizzata. Secondo quanto riferito, l'operazione ha fatto crollare un'operazione controllata dalla Triade che utilizzava scambi di criptovalute per lavare i proventi di ben 314 crimini.
Secondo quanto riportato dai media locali il 25 agosto, la recente serie di arresti è avvenuta nel corso di diciassette giorni.
L'operazione di riciclaggio di denaro della Triade ha incassato 64,5 milioni di dollari in guadagni criminali
Durante questo periodo, la polizia di Hong Kong ha arrestato 330 uomini e 128 donne in 400 raid separati in tutta la città. I sospettati includevano 423 cittadini di Hong Kong e viaggiatori provenienti dalla Cina continentale e altrove.
Nell’ambito dell’operazione, le forze dell’ordine avrebbero intercettato più di 16 milioni di yuan (2,2 milioni di dollari). Tuttavia, questo valore impallidisce rispetto ai 470 milioni di yuan (64,5 milioni di dollari) che si sospetta siano stati elaborati.
In una dichiarazione riportata dal South Shina Morning Post, il sovrintendente senior Lui Che-ho ha affermato che molte delle persone arrestate sono state sfruttate dai sindacati della criminalità organizzata.
"Le organizzazioni criminali li hanno attirati in attività di riciclaggio di denaro con ricompense in denaro", ha detto. “Sono stati pagati da centinaia a migliaia di dollari ciascuno, ma hanno dovuto consegnare i dettagli dei conti bancari utilizzati per elaborare i fondi illegali”.
Proseguendo, ha affermato che il gruppo ha riciclato denaro sporco prelevandolo dai conti bancari. Hanno quindi utilizzato il denaro per acquistare criptovalute.
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Hong Kong combatte il riciclaggio di denaro e promuove il settore delle criptovalute
I commenti di Lui Che-ho evidenziano il modo in cui tali organizzazioni di riciclaggio di denaro spesso scambiano valuta fiat con criptovalute per nascondere le tracce di fondi illeciti.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno imposto rigide regole antiriciclaggio (AML) alle aziende che trattano criptovalute. Ma Hong Kong sta anche tentando di coltivare il proprio settore delle criptovalute. E a volte i due obiettivi possono sembrare in contrasto.
Ad esempio, le normative antiriciclaggio di Hong Kong impongono alle banche di effettuare i cosiddetti controlli di due diligence sui propri clienti.
Ma a giugno, l'autorità di regolamentazione finanziaria del territorio ha inviato una lettera agli istituti di credito sottolineando che le procedure di due diligence non dovrebbero imporre un "onere eccessivo" alle aziende che operano nel settore delle criptovalute.
L'intervento ha esercitato pressioni sugli istituti di credito che sono riluttanti ad assumere aziende di criptovalute come clienti a causa delle preoccupazioni antiriciclaggio. Tra i destinatari della lettera c'eranole principali banche , tra cui Standard Chartered e HSBC.
Naturalmente, Hong Kong non è l’unico luogo in cui le norme antiriciclaggio rappresentano una sfida per le aziende che si occupano di criptovaluta. Un recente rapporto ha rilevato che due terzi di tutte le aziende intervistate hanno espresso preoccupazione circa la possibilità di violare le norme antiriciclaggio.
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