La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong si è alleata con la polizia per istituire un gruppo per monitorare e indagare sui crimini legati agli scambi di criptovalute. Questo sviluppo arriva nel mezzo degli scandali che coinvolgono l’exchange JPEX con sede a Dubai, uno dei principali attori del settore delle criptovalute di Hong Kong.
La SFC ha rivelato la sua ultima mossa in un annuncio del 4 ottobre, sottolineando di aver formato il gruppo dopo un incontro con le forze di polizia di Hong Kong il 28 settembre.
L'autorità di regolamentazione dei titoli di Hong Kong indaga sugli scambi di criptovalute in seguito allo scandalo JPEX
Secondo la SFC, questo gruppo indagherà sulle attività illecite legate alle piattaforme di scambio di asset virtuali (VATP) a Hong Kong. Questa mossa è nata dalle indagini in corso sulle illegalità che circondano JPEX.
L'exchange avrebbe promosso i propri servizi senza ottenere un'apposita licenza dalla SFC. Inoltre, le attività illegali di JPEX avrebbero causato la perdita di circa 166 milioni di dollari in beni appartenenti a oltre 2.086 investitori. Questo è stato etichettato come il più grande caso di frode mai registrato a Hong Kong.
Inoltre, a seguito di una serie di indagini, la Polizia ha arrestato 18 persone, ritenute collegate allo scandalo JPEX. Questo evento riflette la necessità di un controllo normativo più rigoroso sugli scambi di criptovalute a Hong Kong.
L'exchange JPEX ha interrotto le transazioni di criptovalute sulla sua piattaforma di Hong Kong il 18 settembre, citando un trattamento ingiusto da parte delle istituzioni competenti e notizie negative che hanno portato i suoi partner di liquidità a congelare i suoi fondi.
Hong Kong rafforza la supervisione normativa sugli scambi di criptovalute
In precedenza, un’ex funzionaria della SFC, Angelina Kwan, aveva affermato che Hong Kong potrebbe inasprire le normative sul mercato degli asset virtuali. Il nuovo gruppo di lavoro monitorerà le illegalità delle PIVA e segnalerà tutte le attività losche. Inoltre, valuterà i rischi e le minacce legati agli scambi sospetti identificati e parteciperà alle indagini.
Inoltre, il gruppo comprende funzionari dei dipartimenti commerciali, di sicurezza informatica, di intelligence finanziaria e di investigazione della polizia di Hong Kong. Comprende anche funzionari della divisione esecutiva della SFC.
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Christopher Wilson, direttore dell'applicazione della SFC, ha commentato lo sviluppo. Ha affermato che l’agenzia è impegnata a impiegare risorse nella lotta contro le piattaforme di trading di asset virtuali problematiche e nella protezione degli investitori.
Inoltre, il commissario per l'assistenza dell'HKPF, Eve Chunge Wing-man, ha affermato che il gruppo congiunto condividerà in modo proattivo l'intelligence e risponderà alle questioni relative ai VATP. La loro attività garantirà la sicurezza degli investitori di Hong Kong e del pubblico in generale.
Nel frattempo la SFC ha pubblicato l'elenco delle licenze. Partite IVA prive di licenza e sospette, comprese quelle in procinto di chiudere. L'elenco comprende anche le piattaforme di scambio di asset virtuali (VATP) le cui domande sono in attesa di approvazione da parte della SFC.
Nell'annuncio, l'autorità di regolamentazione ha ricordato agli investitori che tutte le entità presenti nell'elenco dei richiedenti IVA devono ancora ottenere le licenze dalla SFC. Pertanto, queste entità potrebbero dover essere più conformi ai requisiti dell'agenzia.
Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha messo in guardia gli investitori sui rischi derivanti dal trading di criptovalute su piattaforme non regolamentate. Il motivo è che gli investitori potrebbero perdere l’intero investimento se tale piattaforma cessa di funzionare, crolla o subisce attacchi hacker o appropriazione indebita di fondi.