I residenti di Hong Kong hanno ricevuto un avvertimento dalla polizia riguardo a individui fraudolenti che si spacciano per rappresentanti di Binance e inviano messaggi ingannevoli. Nelle ultime due settimane, le autorità hanno documentato 11 incidenti, che hanno provocato perdite per un totale di 3,5 milioni di dollari di Hong Kong.
Secondo un notiziario locale, le forze dell'ordine hanno evidenziato un post sulla piattaforma social "Net Keeper", esprimendo preoccupazione per un notevole aumento di attività fraudolente incentrate su messaggi di testo di phishing che imitano Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo in termini di mercato. capitalizzazione.
La polizia di Hong Kong mette in guardia dai truffatori
Presumibilmente, i truffatori utilizzano tattiche allettanti per indurre gli utenti a fare clic su questi messaggi di testo ingannevoli, ottenendo successivamente l'accesso non autorizzato agli account Binance delle vittime e rubando le loro risorse digitali.
In risposta, la polizia ha ricordato ai cittadini di adottare diverse misure precauzionali. Questi includono la valutazione dei rischi per la sicurezza associati a varie piattaforme, la protezione di notevoli quantità di risorse virtuali nei portafogli offline e l’utilizzo esclusivo di una piattaforma di trading autorizzata a Hong Kong a fini di investimento.
Questo avviso coincide con una crescente consapevolezza della perdita di fondi a causa di attacchi informatici, truffe e schemi fraudolenti. Un rapporto pubblicato alla fine di settembre ha rivelato che solo nel terzo trimestre del 2023, il settore delle criptovalute ha subito perdite pari a 889,3 milioni di dollari.
Allo stesso tempo, il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha espresso apertamente le sue apprensioni riguardo alla frode diffusa e alla mancanza di conformità normativa all'interno dello spazio crittografico.
CZ avverte sui falsi tentativi di truffa su Binance
Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ha lanciato un forte avvertimento agli utenti riguardo all'ondata di tentativi di truffa contro la comunità dell'exchange. Questo avvertimento fa seguito a un incidente doloroso condiviso da un cliente che ha rivelato che i truffatori hanno tentato di sfruttare le loro informazioni personali spacciandosi per il proprio team di conformità.
Il cliente ha riferito di aver ricevuto una chiamata da un individuo che affermava di essere un membro del team di conformità di Binance. Ciò che rendeva questa situazione particolarmente allarmante era il fatto che il truffatore possedeva una notevole quantità di informazioni personali sull’utente. Ciò ha fatto sorgere il sospetto che la truffa potesse essere collegata alla violazione dei dati di Kroll, che in precedenza aveva colpito gli utenti. Sebbene il cliente sia riuscito a contrastare il tentativo del truffatore, l'incidente sottolinea la fondamentale necessità di continua vigilanza e cautela di fronte a tattiche di phishing e truffe sempre più sofisticate.
Più o meno nello stesso periodo dell'avvertimento di CZ, un'altra figura di spicco associata a Binance, Aman, ha espresso preoccupazione per le truffe all'interno della comunità cripto. Aman ha esortato gli utenti a "rimanere SAFU" e ha attirato l'attenzione su una tendenza preoccupante che coinvolge l'uso improprio delle immagini di CZ negli NFT, insieme a false promesse di ricompense redditizie.
L'avviso di questa figura affiliata a Binance consigliava agli utenti di interagire con NFT contenenti immagini di CZ e allettanti omaggi di premi. I truffatori hanno indotto gli utenti a collegare i loro portafogli ai siti Web dei truffatori, promettendo ricompense sostanziali. Tuttavia, il risultato è stato devastante, poiché gli utenti che si sono innamorati dello schema hanno perso tutte le loro risorse TrustWallet dopo aver concesso involontariamente l’autorizzazione durante il processo di connessione.
Hong Kong è diventata un focolaio di truffe crittografiche
L'autorità di regolamentazione dei titoli e la polizia di Hong Kong hanno unito le forze per istituire una task force collaborativa volta a monitorare e indagare sulle attività sospette all'interno degli scambi di criptovaluta. Questo sviluppo arriva sulla scia della controversia che ha circondato lo scambio di criptovalute JPEX il mese scorso, che ha portato a numerosi arresti e alla cessazione dei servizi della piattaforma. L'exchange senza licenza è accusato di aver frodato gli investitori per 204 milioni di dollari.
La task force comprende membri della Securities and Futures Commission (SFC) della città, nonché funzionari delle forze dell'ordine, compresi rappresentanti di divisioni specializzate in criminalità commerciale, sicurezza informatica e criminalità tecnologica, nonché intelligence e indagini finanziarie. L'obiettivo dichiarato della task force è rafforzare la cooperazione nella sorveglianza e nelle indagini sulle attività illecite associate alle piattaforme di scambio di asset virtuali.
Inoltre, l’incidente del JPEX rappresenta una potenziale sfida per le aspirazioni di Hong Kong di diventare un hub regionale per le attività crypto e fintech. All’inizio di quest’anno, Hong Kong ha introdotto un nuovo quadro normativo per le criptovalute e successivamente ha concesso le prime licenze obbligatorie per le piattaforme di scambio di asset digitali in agosto.