La polizia provinciale dell'Ontario (OPP) lancia l'allarme per una nuova tendenza alla truffa in cui i sospettati si fingono agenti di polizia per truffare le vittime di ingenti somme di denaro e criptovalute.
Secondo quanto riportato, i truffatori hanno contattato telefonicamente le vittime, fingendosi membri della Polizia Provinciale. In ogni caso, il sospettato ha utilizzato nomi, titoli e informazioni sul distintivo falsi per ottenere credibilità.
Alle vittime veniva chiesto di prelevare ingenti somme di denaro e di inviarle tramite piattaforme di criptovalute o di consegnarle direttamente in contanti. Queste tattiche hanno causato ingenti perdite finanziarie, inclusi casi in cui le vittime hanno pagato somme tra i 6.000 e i 13.000 dollari a individui che si spacciavano per agenti.
Aumento delle truffe sulle criptovalute in Canada
L'OPP ha anche messo in guardia contro le frodi legate al lavoro in ambito cripto. Secondo l'agenzia, i criminali utilizzano i nomi di aziende reali in Canada. I truffatori offrono opportunità di lavoro freelance per "promuovere" prodotti, app o video utilizzando software scaricati.
#LanarkOPP sta registrando un aumento delle frodi legate al mondo delle criptovalute. Utilizzando i nomi di aziende reali in Canada, i truffatori offrono opportunità di lavoro freelance per "promuovere" prodotti, app o video utilizzando software scaricati.
Dopo che la vittima ha installato il software e creato un account,… pic.twitter.com/Reju5dY0h0
– Regione orientale OPP (@OPP_ER) 6 febbraio 2026
"Dopo aver installato il software e creato un account, la vittima riceve 'ordini' o 'compiti' da completare. Le vittime potrebbero ricevere un piccolo pagamento o una commissione per convincerle che il lavoro è legittimo", ha scritto l'OPP .
Questo rapporto segue un rapporto del Servizio di Polizia di Estevan sulle truffe Bitcoin . Hanno ricevuto una chiamata da una vittima contattata da qualcuno che sembrava il loro datore di lavoro. Il truffatore ha chiesto alla vittima di depositare fondi in un dispositivo Bitcoin.
Le frodi in Canada sono aumentate nel corso degli anni. Secondo il Canadian Anti-Fraud Centre, al 30 settembre 2025 erano state elaborate 33.854 segnalazioni di frode, che coinvolgevano 23.113 vittime. Le perdite ammontavano a 544 milioni di dollari. La maggior parte delle persone pagava in criptovalute, con un costo di 23.815 dollari canadesi a transazione.
Nel frattempo, la Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) ha rilasciato una dichiarazione, annunciando pubblicamente la pubblicazione del suo Digital Asset Custody Framework. Il documento delinea come i dealer che gestiscono piattaforme di trading di criptovalute (CTP) dovrebbero garantire una solida protezione degli asset digitali.
Come riportato da Cryptopolitan, ulteriori requisiti includono solide policy di governance che strutturano la governance, garantendo la conformità alle operazioni di gestione chiave, alla sicurezza informatica, alla risposta agli incidenti e ai rischi di terze parti. Sono inoltre considerati essenziali l'assicurazione obbligatoria, audit indipendenti, report di conformità alla sicurezza e test di penetrazione regolari.
Per sottolineare l'importanza della trasparenza, lo scorso ottobre il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e dei report finanziari (FINTRAC) ha imposto una sanzione di circa 12 milioni di dollari all'exchange di criptovalute locale Cryptomus per non aver segnalato oltre 1.000 transazioni sospette collegate a mercati e portafogli darknet.
Queste transazioni sarebbero collegate a frodi, pagamenti tramite ransomware ed evasione delle sanzioni. All'inizio dell'anno, la società ha multato anche gli exchange offshore KuCoin e Binance per motivi simili.
Gli anziani perdono 700 milioni di dollari a causa di una truffa di sostituzione d'identità
Secondo Chainalysis, almeno 14 miliardi di dollari in criptovalute sono finiti nelle mani dei criminali lo scorso anno, contro i 13 miliardi del 2024. Tuttavia, si prevede che la cifra per il 2025 salirà a 17 miliardi di dollari una volta identificati altri wallet illeciti nei prossimi mesi. Si tratta già di un record, con il valore dei singoli pagamenti fraudolenti in aumento del 253% su base annua nel 2025.
Uno dei principali fattori che ha determinato queste cifre è l'uso di tattiche di impersonificazione, il cui volume è cresciuto del 1.400% su base annua, mentre i pagamenti correlati sono aumentati di oltre il 600%.
Gli americani di età pari o superiore a 60 anni hanno dichiarato di aver perso 700 milioni di dollari a causa di frodi legate alla sostituzione di persona lo scorso anno, in aumento rispetto ai 122 milioni di dollari del 2020. La maggior parte dell'aumento è stata causata da furti di alto valore. Le segnalazioni di truffe per importi superiori a 100.000 dollari sono aumentate di otto volte negli ultimi quattro anni, mentre le perdite inferiori a 10.000 dollari sono appena raddoppiate.
Sebbene chiunque possa essere vittima di una truffa di impersonificazione, la Federal Trade Commission afferma che gli anziani sono stati danneggiati in modo sproporzionato. Molte truffe si basano su trasferimenti di criptovalute, che offrono il vantaggio di essere irreversibili e decentralizzate.
Un terzo degli anziani che hanno dichiarato di aver perso 10.000 dollari o più ha dichiarato di aver utilizzato criptovalute come metodo di pagamento. La maggior parte di queste vittime ha menzionato specificamente gli sportelli bancomat Bitcoin , chioschi fisici che consentono ai clienti di trasferire denaro da carte di credito o di debito direttamente in criptovalute.
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