La polizia del Regno Unito, in collaborazione con i tribunali, ha congelato circa 6 milioni di sterline in proventi illeciti legati alle criptovalute da quando i nuovi poteri sono entrati in vigore lo scorso anno. Prima di allora, i criminali si sono sempre divertiti a utilizzare asset digitali come Bitcoin per diverse attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo.
Nonostante il controllo minimo sulle attività, i ministri del Regno Unito si sono riuniti nell’aprile 2024 per avviare un giro di vite sulle minacce emergenti nel settore. La repressione ha consentito alla polizia, ad altre forze dell'ordine e all'HMRC, l'autorità fiscale, dei pagamenti e doganale del Regno Unito, di congelare fondi e portafogli di criptovalute sospetti.
Secondo il regolamento, alle forze dell'ordine del Regno Unito è stata concessa l'autorità di sequestrare i guadagni illeciti di presunti criminali, concedendo loro l'approvazione a congelare i portafogli crittografici per un massimo di tre anni. I fondi congelati in risorse digitali possono essere sequestrati a condizione che un tribunale debba accertarsi che il titolare abbia acquisito i token nel portafoglio in circostanze illecite.
Le autorità del Regno Unito reprimono i proventi illeciti delle criptovalute
Secondo un rapporto di MailOnline, un'analisi dei documenti giudiziari pubblicati negli ultimi sei mesi ha rivelato che il più grande congelamento e sequestro di criptovalute finora è stato di circa 1,5 milioni di sterline. Il documento ha rivelato che i fondi erano conservati in un unico portafoglio ospitato sull'exchange di criptovalute Coinbase con sede negli Stati Uniti, mentre il vero proprietario rimane un mistero. L'ordinanza depositata dall'HMRC il 18 marzo presso la pretura di Newcastle Upon Tyne ha rivelato che i fondi potrebbero essere collegati all'evasione fiscale.
I rapporti affermavano anche che più fondi avrebbero potuto essere congelati tra aprile e settembre 2024, ma i dati gestiti da Courtdesk, il database online per il monitoraggio dei procedimenti giudiziari in Inghilterra e Galles, risalgono solo a un anno fa per motivi legali. Secondo Nick Barnard, esperto legale di criptovalute del Regno Unito, la cifra è piuttosto piccola rispetto ai fondi su larga scala scambiati durante attività illecite. Il partner di Corker Binning ha affermato che questi attori effettuano ogni giorno transazioni per miliardi, notando l'importo sequestrato dalle autorità sui conti tradizionali.
Barnard ha affermato che il nuovo regime ha iniziato le sue operazioni nell’aprile 2024, quindi hanno ancora bisogno di un po’ di tempo per essere al passo con i tempi. Nel frattempo, l’avvocato Siobhain Egan ha menzionato al MailOnline che il governo sta raccogliendo più risorse per combattere in modo aggressivo il riciclaggio di denaro, da qui tutto il congelamento che si è verificato. Egan, che rappresenta le persone i cui beni sono stati congelati, si aspetta “uno tsunami di ordini di congelamento” nei prossimi mesi.
Le autorità intensificano gli sforzi per combattere gli atti illeciti
Secondo quanto riferito, gli investigatori del Regno Unito lavorano solitamente dietro le quinte prima di chiedere il congelamento dei fondi nei portafogli dei presunti criminali. Ciò significa che lo fanno a loro insaputa per impedire loro di spostare i fondi. "Se la polizia avvia un'indagine importante sulla criminalità organizzata che ricicla denaro tramite criptovalute, entrerà e sequestrerà i beni prima di finalizzare l'indagine", ha detto Egan. Ha anche aggiunto che in alcuni casi i proprietari dei fondi saranno invitati a rispondere alle domande, sottolineando che ciò aiuterà le autorità a chiarire le loro ragioni.
Egan ha aggiunto che le autorità del Regno Unito sono diffidenti nei confronti dei criminali che utilizzano risorse digitali per attività illecite, sottolineando che hanno ragione a essere preoccupati. Ha aggiunto che i nuovi poteri stanno sfruttando la repressione per colmare le lacune investigative, sottolineando che ci è voluto un po' di tempo per mettersi al passo nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute. "L'HMRC è molto interessato a contrastare l'evasione fiscale e sta lavorando abbastanza bene. Anche la National Crime Agency (NCA) è stata molto aggressiva", ha affermato.
Ha anche aggiunto che la maggior parte delle persone soggette a sequestro di beni e congelamento dei fondi erano cittadini stranieri. Secondo i registri pubblici, lo scorso anno le risorse digitali sono state utilizzate per effettuare transazioni in attività illecite per un valore di circa 51 miliardi di dollari. Questa cifra è in aumento rispetto ai 46 miliardi di dollari registrati, escludendo i miliardi rubati al co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che è attualmente in prigione per aver frodato clienti e investitori statunitensi.
I criminali scaricano Bitcoin per le stablecoin
Secondo un rapporto di Chainalysis, i criminali stanno ora scaricando Bitcoin per utilizzare le stablecoin per le loro attività illecite. Fino al 2020 circa, Bitcoin era l’asset più utilizzato, mentre i criminali ora passavano a token ancorati a una valuta, che in questo caso di solito è il dollaro. Barnard ha affermato che la maggior parte della polizia e degli investigatori finanziari hanno una conoscenza limitata del settore delle criptovalute e che il Regno Unito non dedica molte risorse alla comprensione o alle indagini su di esso.
Ha aggiunto che vengono destinate più risorse alle indagini sul riciclaggio di denaro utilizzando contanti e altri metodi tradizionali rispetto alle criptovalute. Ha anche affermato che alcuni dei proventi derivanti da crimini come la droga e le armi vengono sempre riciclati utilizzando criptovalute, mentre la maggior parte dei proventi sono solitamente in contanti. Bernard ha affermato che è pratico congelare i fondi sulle borse conosciute, sapendo che il Regno Unito ha collegamenti per farlo rispettare.
Lo scorso anno, in un caso importante nel Regno Unito, sono stati sequestrati circa 4,5 miliardi di sterline in Bitcoin a un lavoratore cinese del servizio di asporto. La 42enne ha utilizzato i fondi, che ha ottenuto riciclando 5 miliardi di sterline da una frode sugli investimenti, per fornire il suo sontuoso stile di vita. Secondo le autorità, ha acquistato un veicolo del valore di 30.000 sterline e ha iscritto suo figlio in una scuola da 6.000 sterline a trimestre vicino alla sua casa da 5 milioni di sterline. È stata arrestata quando ha tentato di costruire un impero immobiliare globale, cercando di acquistare una villa a Hampstead del valore di 23 milioni di sterline, una villa toscana del valore di 10 milioni di sterline e appartamenti a Dubai. È stata condannata a sei anni di carcere nel maggio 2024.
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