Le forze di polizia cinesi hanno sventato una vasta operazione bancaria clandestina utilizzando la popolare stablecoin Tether (USDT) per facilitare trasferimenti fino a 13,8 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari).
Secondo un rapporto del media locale Weixin, l'Ufficio di pubblica sicurezza della municipalità di Chengdu ha arrestato 193 sospetti collegati al caso e ha congelato 149 milioni di yuan (20,6 milioni di dollari) dopo aver fatto irruzione nel luogo dell'operazione.
Un’operazione bancaria clandestina da 1,9 miliardi di dollari
Dalle indagini condotte dalle forze di polizia dal 2021 è emerso che l'operazione bancaria clandestina era guidata da una banda criminale, che proveniva dal commercio cinese di importazione ed esportazione. Hanno utilizzato USDT per gestire un'attività di pagamento e liquidazione in valuta estera, fornendo servizi illegali a trafficanti di cosmetici e droga e a gente del posto che acquisiva beni esteri.
Oltre a utilizzare la stablecoin per trasferire fondi all'estero, la banda ha unito le forze con altre società per ottenere in modo fraudolento rimborsi fiscali. Le forze di polizia hanno inoltre scoperto che l'USDT veniva utilizzato per eludere la supervisione nazionale sui cambi, rappresentando una minaccia per la sicurezza finanziaria del paese.
Oltre a fornire canali illegali di regolamento del cambio, l'attività della banda è anche collegata a crimini legati al lavoro, al contrabbando di beni di contrabbando e a frodi finanziarie come l'ostruzione della gestione delle carte di credito e la frode sui rimborsi delle tasse sulle esportazioni.
Lotta alle banche clandestine cinesi
La filiale del distretto di Longquanyi dell’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Chengdu ha scoperto per la prima volta l’operazione nel novembre 2022 quando ha gestito un caso di droga, che prevedeva il pagamento di fondi tramite banche sotterranee.
Nel giugno 2023, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha creato una task force che ha fatto irruzione in sei comuni, tra cui Shanghai, Changsha, Nanchino, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua, alla ricerca delle banche sotterranee. Il raid ha portato all'arresto di 25 sospettati e al sequestro di numerosi strumenti di pagamento, tra cui carte bancarie e U-shield.
Un altro raid è stato condotto nell'agosto 2023 dove sono state arrestate 168 persone in 26 province. Successivamente, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha avviato una campagna nazionale contro i crimini bancari clandestini.
Intanto il raid a Chengdu è il secondo di questo mese. All'inizio di questa settimana, le forze di polizia della città di Panshi, nella provincia di Jilin, hanno violato un'altra banca clandestina che coinvolgeva 2,14 miliardi di yuan (296 milioni di dollari) in criptovalute e ha arrestato sei persone, tra cui sospetti ricercati per crimini in Corea del Sud.
Il post La polizia cinese fa irruzione in un'operazione bancaria illegale da 1,9 miliardi di dollari USD: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .