In un'operazione multi-agenzia che ha coinvolto il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, la polizia ha sequestrato tre criptovalute, cinque chilogrammi di droga e milioni di dollari di denaro nel sud-est di Sydney.
Gli agenti hanno arrestato tre uomini di 34, 39 e 45 anni a Sydney venerdì pomeriggio da agenti nell'ambito di un'indagine in corso sull'importazione di droga e sul riciclaggio di denaro nel NSW. La polizia è stata assistita dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e dall'Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).
Un video dell'arresto dell'uomo più giovane è stato rilasciato dalla polizia del NSW, mostrando due veicoli della polizia senza contrassegni che si fermavano a un'auto nera su Canal Road a St Peters. Gli agenti hanno perquisito l'auto ed hanno tirato fuori un pacco dal vano portaoggetti. Le buste presumibilmente contenevano cocaina ed eroina. Il giovane è stato anche perquisito e trovato con in mano $ 120.000 in contanti in un pacco delle poste australiane.
L'uomo più anziano, 39 anni, è stato trovato con mazzette di banconote da $ 50 in uno zaino in macchina e più droghe contenute in buste.
L'indagine era collegata anche a un terzo sospetto, 45 anni, anch'egli arrestato dalla polizia in seguito al raid in tre proprietà. La polizia ha recuperato 4,7 milioni di dollari in contanti, cinque chilogrammi di droghe illecite, bancomat di criptovaluta che consentono il prelievo con una carta di debito o di credito e altri oggetti di alto valore dalle proprietà.
Le accuse contro il giovane includono riciclaggio di denaro e traffico di proventi di reato. Il 39enne è stato accusato di 12 reati, tra cui la fornitura di quantità commerciali di droghe vietate e il commercio consapevole di proventi di reato.
Quanto è grave il crimine di criptovaluta in Australia?
C'è una crescente preoccupazione per l'uso delle valute digitali in Australia. Le autorità australiane hanno recentemente introdotto un disegno di legge per regolamentare le valute digitali, principalmente per scoraggiare l'uso illecito di queste valute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commonwealth Bank of Australia ha recentemente sentito il calore normativo mentre cercava di offrire un nuovo servizio di crittografia, ha riferito BeInCrypto .
La polizia federale australiana ha affermato che le truffe sulle criptovalute sono "esplose" durante la pandemia di Covid-19 e che hanno adottato una massima "segui il denaro". È stata costituita una task force, composta da nove agenzie governative, tra cui l'Australian Tax Office, la polizia federale australiana e l'AFP.
Più forti insieme dice l'alto ufficiale
Gli arresti dei tre uomini sono stati effettuati nell'ambito di un'operazione inter-agenzia chiamata Strike Force Mactier. Il sovrintendente investigativo Robert Critchlow, comandante della squadra per la criminalità organizzata della polizia del NSW, ha affermato che Strike Force Mactier aveva il potenziale per interrompere una grave attività criminale organizzata nel NSW. “Continueremo a lavorare insieme come una squadra unificata”, ha affermato il sovrintendente. “La nostra partnership con l'ACIC non è mai stata così forte; le nostre capacità insieme non sono seconde a nessuno e ci consentono di rispondere al panorama criminale in evoluzione in tutto lo stato in modo rapido ed efficiente".
In definitiva, l'Australia potrebbe attrarre nuovi investimenti e posti di lavoro attraverso attività legate alla criptovaluta. Ecco perché il governo sta portando avanti delle riforme per garantire l'integrità dei suoi mercati valutari.
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Il post della polizia australiana ha sequestrato contanti, droga e bancomat crittografici in un'operazione congiunta è apparso per la prima volta su BeInCrypto .