Uno dei più grandi mercati di criptovalute illegali al mondo, Haowang Guarantee, ha cessato le sue attività a seguito di un'importante azione di contrasto da parte di Telegram. L'annuncio è arrivato dopo che la piattaforma di messaggistica ha bloccato gli NFT, i gruppi e migliaia di canali correlati di Haowang il 13 maggio, smantellandone di fatto l'infrastruttura .
Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, Haowang, che operava principalmente tramite Telegram, ha facilitato una vasta gamma di servizi illegali, tra cui riciclaggio di denaro, traffico di dati personali e strumenti tecnologici per i crimini online.
Link al Gruppo Huione e alle indagini più ampie
Elliptic, che in precedenza aveva segnalato le operazioni di Haowang, ha confermato nel suo rapporto aggiornato che il marketplace ha elaborato transazioni per oltre 27 miliardi di dollari, principalmente tramite la stablecoin USDT, diventando così il più grande mercato illegale di criptovalute noto fino ad oggi.
L'azione di Telegram è stata una risposta al crescente controllo da parte di analisti blockchain e funzionari delle forze dell'ordine, sempre più concentrati sulla lotta alla criminalità basata sulle criptovalute tramite piattaforme di messaggistica. I legami della piattaforma con le reti di criminalità informatica del Sud-est asiatico, in particolare con i truffatori che sfruttano le criptovalute , l'hanno posizionata come un attore centrale nei flussi finanziari illeciti della regione.
Nel frattempo, nonostante Haowang abbia cambiato nome, abbandonando la precedente identità di Huione Guarantee, le autorità statunitensi continuano ad associarla al gruppo cambogiano Huione. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro ha recentemente proposto sanzioni contro Huione, accusandola di aver orchestrato un'"impresa di riciclaggio di denaro" attraverso la sua rete di attività commerciali.
Tra questi figurano Haowang, l'elaboratore di pagamenti Huione Pay e l'exchange di criptovalute Huione Crypto. Secondo FinCEN, il gruppo avrebbe riciclato oltre 4 miliardi di dollari in fondi illeciti , alcuni dei quali riconducibili a operazioni di criminalità informatica nordcoreana.
Un elemento chiave nel flusso di transazioni illecite è stato USDH, una stablecoin emessa dal Gruppo Huione. Il rapporto di Elliptic sottolinea che questa stablecoin ha svolto un ruolo cruciale nell'elusione delle sanzioni e nel consentire trasferimenti di volumi elevati, difficili da tracciare attraverso i canali di regolamentazione tradizionali.
In particolare, l'uso di stablecoin nelle operazioni di riciclaggio ha attirato una rinnovata attenzione da parte delle autorità di regolamentazione internazionali, che cercano di imporre controlli più severi sulle transazioni di asset digitali. Nel caso di Haowang, USDH ha svolto il ruolo di principale mezzo di scambio, agevolando servizi che spaziavano da operazioni di finanza fraudolenta alla vendita di dati personali.
Ulteriori interruzioni e sorveglianza continua
L'azione di Telegram si è estesa anche ad altre piattaforme simili, tra cui Xinbi Guarantee, un altro marketplace che presumibilmente offre servizi illegali come riciclaggio di denaro, intimidazione e persino tratta di esseri umani.
La chiusura di Xinbi e Haowang ha "gravemente compromesso" quelli che Elliptic descrive come i due più grandi mercati illeciti ospitati su Telegram, entrambi con un totale di oltre 35 miliardi di dollari di transazioni USDT elaborate.
Nonostante questi insuccessi, gli analisti di Elliptic hanno notato che Haowang e Xinbi stanno presumibilmente tentando di ricostruire le loro reti, e che sono già in corso sforzi per ristabilire la loro presenza su Telegram.
Elliptic continua a monitorare oltre 30 piattaforme aggiuntive che rispecchiano il modello operativo di Haowang. Mentre le forze dell'ordine e le aziende private rafforzano la sorveglianza sulle reti criminali basate sulle criptovalute, il crollo di Haowang segna uno sviluppo cruciale nel più ampio sforzo di contenere le condotte finanziarie scorrette nel settore degli asset digitali.
Il caso rafforza inoltre il ruolo crescente di piattaforme come Telegram nel favorire o limitare l'uso delle criptovalute per attività illecite, mentre le autorità di regolamentazione internazionali spingono per una maggiore responsabilità nell'ecosistema finanziario.
Immagine in evidenza creata con DALLL-E, grafico da TradingView