Il procuratore generale di New York Letitia James ha ampliato in modo massiccio la sua causa contro Digital Valuta Group (DCG) per aver presumibilmente frodato centinaia di migliaia di investitori nella sua relazione con Genesis e Gemini Earn.
Venerdì, in un documento modificato presentato alla Corte Suprema di New York, l'AG ha accusato entrambe le società – insieme al CEO di DCG Barry Silbert e all'ex CEO di Genesis Soichiro Moro – di "frodare ulteriori individui e istituzioni per ulteriori 2 miliardi di dollari".
La frode Genesis: più grande del previsto
Già a ottobre, l'AG ha accusato Gemini, DCG e Genesis di aver ingannato gli investitori sui rischi associati alla piattaforma Gemini Earn, che prometteva di produrre un rendimento "a basso rischio" per gli investitori che depositavano le loro criptovalute.
Genesis, che gestiva i depositi dei clienti Gemini Earn, è fallita l'anno scorso, perdendo di conseguenza i soldi dei clienti Gemini.
Anche se all'epoca la denuncia per frode ammontava a 1 miliardo di dollari, l'emendamento di venerdì afferma che sono stati danneggiati molti più investitori di quanto si pensasse in precedenza, portando la cifra a 3 miliardi di dollari.
In una dichiarazione di accompagnamento di venerdì, James ha detto:
“Dopo mesi di false promesse, abbiamo alzato il sipario e rivelato che DCG mentiva agli investitori e li defraudava di miliardi. Questo schema illegale di criptovaluta e le orribili perdite finanziarie che le persone reali hanno subito, sono ancora un altro promemoria del motivo per cui sono necessarie normative più severe sulle criptovalute per proteggere tutti gli investitori.
Mentre l'affermazione di ottobre si concentrava sui danni causati agli investitori al dettaglio, l'emendamento di venerdì includeva nuovi input da parte degli investitori istituzionali che hanno contribuito con denaro direttamente a Genesis.
Genesis è stata solo una delle società di criptovalute a implodere a causa della massiccia esposizione sia a FTX che a Alameda Research, l'ex exchange e hedge fund di Sam Bankman-Fried attraverso il quale ha rubato oltre 10 miliardi di dollari a clienti e creditori.
L'esperienza crittografica di NYAG
Il procuratore generale James non è certo inesperto nel reprimere il settore delle criptovalute. Dall'inizio del 2021, l'AG ha ordinato a Bitfinex e Tether di terminare tutte le attività di trading a New York. Ha inoltre ordinato a tutte le piattaforme di prestito crittografico non registrate di cessare le operazioni illegali all'interno dello stato.
Nel 2023, l'AG si è assicurata 23 milioni di dollari da Nexo per tali operazioni illegali, imponendo allo stesso tempo accuse di frode contro il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius.
James è stata una dei primi grandi politici americani a sostenere che Ether (ETH) sia un titolo non registrato nella sua causa contro KuCoin lo scorso anno. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non ha emesso un verdetto chiaro sulle sue opinioni sullo status normativo di ETH.
Il post La stima della frode della NYAG triplicata nella causa DCG ammonta a 3 miliardi di dollari è apparsa per la prima volta su CryptoPotato .