Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro NovaTechFx, una società di trading di criptovalute, e AWS Mining, una società di mining di risorse digitali.
La causa sostiene il loro coinvolgimento in schemi piramidali illegali che hanno frodato oltre 11.000 persone e centinaia di migliaia di investitori, provocando perdite superiori a un miliardo di dollari in criptovalute.
Programma antifrode da 1 miliardo di dollari
Secondo un comunicato stampa del 6 giugno, la causa prende di mira NovaTechFx, i suoi fondatori Cynthia e Eddy Petion e AWS Mining per aver organizzato schemi piramidali illegali che attiravano gli investitori con la promessa di sostanziali ritorni sugli investimenti.
I presunti obiettivi di questi programmi erano prevalentemente comunità di immigrati, con particolare attenzione ai newyorkesi haitiani, che sono stati attirati attraverso vari canali, inclusi gruppi di preghiera, piattaforme di social media e chat di gruppo WhatsApp.
Il procuratore generale James afferma che, nonostante le assicurazioni di prosperità finanziaria, gli investitori non hanno mai ricevuto i profitti promessi. Un'indagine condotta dall'Ufficio del Procuratore Generale ha rivelato che tra il 2019 e il 2023 gli investitori hanno depositato in NovaTech criptovalute per un valore di oltre un miliardo di dollari. Incredibilmente, solo una frazione, meno di 26 milioni di dollari, è stata effettivamente scambiata sulla piattaforma di trading di criptovalute di NovaTech durante questo periodo.
Nella sua dichiarazione, il procuratore generale James ha sottolineato le conseguenze di tali attività sulle comunità vulnerabili. “A migliaia di newyorkesi è stata falsamente promessa una vita migliore se si fossero semplicemente fidati di NovaTech e AWS Mining con i loro soldi, ma era tutta una bugia”, ha affermato. "Queste società di criptovaluta hanno preso di mira le comunità di immigrati e religiose con promesse di libertà finanziaria, ma invece hanno rubato i loro soldi e prosciugato i risparmi di una vita."
La causa sostiene che AWS Mining ha gestito uno schema ingannevole, promettendo agli investitori rendimenti mensili compresi tra il 15 e il 20% e bonus stravaganti per il reclutamento di nuovi investitori. Tuttavia, la società non è riuscita a generare rendimenti sufficienti per mantenere queste promesse, con conseguenti perdite per gli investitori quando è crollata nel 2019.
La causa cerca il divieto e il risarcimento
L'azione legale mira a vietare ad AWS Mining, NovaTech e ai loro fondatori di condurre qualsiasi attività relativa a titoli o materie prime a New York. James persegue anche la sboccatura e il risarcimento dei danni per risarcire le vittime.
Dopo il crollo di AWS Mining, Cynthia e Eddy Petion hanno lanciato NovaTechFx e hanno continuato le loro attività fraudolente attirando nuovi investitori con promesse simili di rendimenti elevati e bonus di reclutamento.
Renold Julien, direttore esecutivo di Konbit Neg Lakay, ha sottolineato l'importanza di proteggere le comunità vulnerabili dallo sfruttamento. "La maggior parte degli haitiani della Valle dell'Hudson hanno camminato per settimane, mesi attraverso le giungle dei paesi centroamericani per venire in America alla ricerca di un futuro migliore per se stessi e per i loro familiari", ha affermato. “Ringrazio il procuratore generale James per aver intrapreso questa azione per proteggere tutti i newyorkesi”.
Il post La NYAG ha presentato una causa contro due società crittografiche per una frode da 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .