Dopo sei mesi, il governo nigeriano ha ritirato tutte le accuse di riciclaggio di denaro contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan.
Ciò avviene appena un mese dopo il rilascio del fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng Zhao (CZ) dal centro di detenzione di Lompoc II in California.
Le cariche Tigran Gambaryan di Binance sono state eliminate
In un recente sviluppo, un avvocato che rappresenta la procura ha rivelato il ritiro delle accuse presso l'Alta Corte Federale di Abuja. Hanno ritirato le accuse mercoledì mattina dopo possibili “lobby diplomatiche dietro le quinte” tra il governo nigeriano e quello statunitense.
“L'udienza di mercoledì è stata il culmine delle pressioni diplomatiche dietro le quinte che sono state in corso per mesi tra esponenti del governo nigeriano e statunitense per il rilascio del signor Gambaryan, a cui è stata negata la libertà su cauzione in due occasioni perché il giudice lo riteneva essere un rischio di fuga”, hanno riferito i media locali.
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In particolare, il signor Gambaryan è un cittadino statunitense. Ciò ha spinto 18 procuratori generali statunitensi a scrivere una lettera chiedendo al presidente Biden di designare Gambaryan di Binance come ostaggio in Nigeria .
Come riportato da BeInCrypto, hanno sostenuto che la sua detenzione era illegale. Hanno anche detto che i detentori di Gambaryan lo hanno messo in condizioni di pericolo di vita nel paese africano.
La lettera è arrivata il giorno dopo che il giudice del processo Emeka Nwite aveva stabilito che il 25 ottobre sarebbe stata la data ufficiale dell'udienza. Quest’ultimo sviluppo, avvenuto due giorni prima della data prevista, quindi, aggiunge credito alla possibilità di trattative private, potenzialmente per evitare l’attenzione del pubblico.
Secondo il rapporto, mercoledì mattina l'avvocato della procura ha annunciato il ritiro delle accuse presso l'Alta Corte federale di Abuja. Ha detto che il signor Gambaryan si stava facendo carico delle attività di Binance Exchange nonostante fosse semplicemente un dipendente. Questa è stata la base per far cadere le accuse.
Inoltre, anche il rappresentante legale del signor Gambaryan, Mark Mordi, era d'accordo con l'accusa. Ha notato che il suo cliente non era coinvolto nelle decisioni finanziarie più ampie della società.
L'arresto di Gambaryan è avvenuto il 26 febbraio insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla . Il loro arresto è avvenuto senza accuse formali dopo aver visitato il Paese su invito per un presunto incontro di lavoro. Il 25 marzo, tuttavia, Binance ha dichiarato di essere a conoscenza che Anjarwalla non era più sotto la custodia della Nigeria.
"Invitare i dipendenti di medio livello di un'azienda a riunioni politiche collaborative, solo per poi trattenerli, ha creato un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende in tutto il mondo", ha affermato il CEO di Binance Richard Teng.
Il signor Gambaryan è stato detenuto nella famigerata prigione di Kuje in Nigeria. È stato processato insieme a Binance per cinque capi d'imputazione di riciclaggio di denaro e speculazione valutaria per un totale di 34,4 milioni di dollari.
Le autorità nigeriane si sono impegnate a garantire un trattamento equo nonostante le preoccupazioni sullo stato di salute del signor Gambaryan. Ciononostante, ha comunque mancato l'udienza dell'11 ottobre per motivi di salute. Nel frattempo, l'ultimo sviluppo si aggiunge all'elenco delle scoperte nei problemi legali di Binance dopo il rilascio di CZ il 27 settembre .
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Alla conclusione di questo caso, tuttavia, l’ exchange sta ancora affrontando accuse di evasione fiscale in un caso separato . Il caso è presieduto da un altro giudice dell'Alta Corte Federale di Abuja.
Il post La Nigeria ritira le accuse contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan è apparso per la prima volta su BeInCrypto .