In uno sforzo crescente per regolamentare il fiorente mercato delle criptovalute, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha concentrato la sua attenzione su diverse piattaforme leader di criptovalute globali, mettendo in guardia le entità finanziarie a livello nazionale.
In una lettera venuta alla luce questa settimana, il CBN ha ordinato agli istituti finanziari di monitorare da vicino e riferire sulle attività che coinvolgono Bybit, KuCoin, OKX e Binance.
Il CBN della Nigeria arresterà i trader USDT in un'indagine economica
Il mandato impone alle banche di deposito (DMB), agli istituti finanziari non bancari (NBFI) e ad altri istituti finanziari (AIF) di contrassegnare e limitare i conti sospettati di impegnarsi in transazioni di criptovaluta. La direttiva del CBN richiede in particolare l'attuazione di un ordine post-no-debit (PND) per sei mesi sui conti pertinenti. Inoltre, avvertimento di pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto.
Inoltre, il CBN ha chiarito la sua posizione sulle attività illecite in mezzo a questi sviluppi. Ha affermato che qualsiasi individuo o “sospetto agente” che commercia clandestinamente o facilita la vendita di USDT rischierebbe l’arresto. Questa mossa continua la campagna del CBN per indagare sui disordini economici all'interno della Nigeria.
Nonostante l’ampia portata della direttiva, gli scambi locali di criptovaluta sembrano essere stati risparmiati nella recente circolare. Nathaniel Luz, CEO di Flincap, ha sottolineato l'omissione degli scambi di criptovalute indigeni. Lo attribuisce ai loro sforzi proattivi nell'ottenimento delle licenze operative necessarie.
"È interessante notare che la recente circolare non menziona alcuno scambio di criptovalute indigeno, probabilmente perché molte società di criptovaluta nigeriane, come Flincap, hanno attivamente perseguito le licenze richieste", ha affermato Nathaniel Luz, CEO di Flincap.
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Binance sotto attacco: la Nigeria accusa di evasione fiscale e detiene dirigenti
Allo stesso modo, Binance è stata criticata dal Servizio federale delle entrate nazionali della Nigeria (FIRS) per accuse di evasione fiscale . Ciò include omissioni nell'IVA e nell'imposta sul reddito delle società. Questa sfida legale contro Binance fa seguito a una pesante sanzione di 4,3 miliardi di dollari per aver violato le norme antiriciclaggio statunitensi . Il che sottolinea le pressioni normative globali del gigante delle criptovalute.
Inoltre, la detenzione di due dirigenti senior di Binance da parte del governo nigeriano ha sollevato una potenziale mischia diplomatica, dati i loro legami con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Gli osservatori percepiscono le detenzioni come parte delle più ampie riforme finanziarie della Nigeria volte a stabilizzare la Naira e a limitare le operazioni crittografiche implicate nella manipolazione valutaria
Ciononostante, le ultime azioni delle autorità nigeriane riflettono un approccio intensificato alla supervisione delle criptovalute che è in sintonia con la tendenza globale di una regolamentazione più severa nello spazio delle valute digitali.
Il post La Nigeria intensifica il giro di vite sulle criptovalute: i migliori scambi sotto controllo è apparso per la prima volta su BeInCrypto .