Il 10 dicembre la Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria (EFCC) ha arrestato 792 persone collegate a una massiccia truffa cripto-romantica operante a Lagos.
I sospettati, che includevano 148 cinesi, 40 filippini e diversi altri cittadini stranieri, furono catturati durante un raid a sorpresa in un'imponente struttura di sette piani conosciuta come Big Leaf nel ricco quartiere di Victoria Island.
Svelata una sofisticata rete di truffe
Secondo le informazioni condivise dall'agenzia, l'operazione faceva seguito a rapporti di intelligence, secondo i quali Big Leaf era un centro di attività fraudolente che prendevano di mira vittime in tutto il mondo.
Le indagini hanno rivelato una rete altamente organizzata in cui operatori stranieri collaboravano con complici locali per truffare individui inconsapevoli attraverso storie d'amore e truffe sugli investimenti.
Secondo quanto riferito, le reclute nigeriane, scelte per la loro competenza con i computer, sono state addestrate per almeno due settimane su come impersonare donne straniere e coinvolgere le vittime in conversazioni romantiche e d'affari.
Hanno quindi creato profili falsi su piattaforme di social media come WhatsApp, Instagram e Telegram, che hanno utilizzato per attirare gli obiettivi a investire in falsi schemi crittografici ospitati su una piattaforma chiamata Yooto[.]com. Il sito web richiedeva agli utenti di pagare una quota di attivazione a partire da 35 dollari, con promesse di rendimenti elevati.
Secondo gli investigatori, dopo che i nigeriani hanno avviato i contatti con le potenziali vittime e hanno rafforzato la loro fiducia, hanno passato la comunicazione agli agenti stranieri che hanno poi eseguito le truffe. Questa divisione del lavoro ha assicurato che i complici locali fossero tenuti all’oscuro dell’intera portata dell’impresa criminale.
Durante le indagini, le autorità hanno trovato nei locali almeno 500 carte SIM e computer di fascia alta, presumibilmente utilizzati per mantenere l'anonimato e prendere di mira persone principalmente dal Nord America e dall'Europa.
Inoltre, hanno affermato che le reclute nigeriane hanno ricevuto pagamenti in contanti per il loro ruolo nella truffa, senza documentazione, contribuendo a oscurare l'identità delle menti dell'operazione, che rimangono in libertà.
L’agenzia sta lavorando con partner internazionali per scoprire l’intera portata del sistema e eventuali collegamenti che potrebbe avere con le reti della criminalità organizzata.
Schemi di frode crittografica su larga scala
Le truffe legate alle criptovalute sono aumentate di recente: uno studio condotto dall'Australian Cyber Security Center (ACSC) ha rivelato che gli australiani hanno perso quasi 270 milioni di dollari a causa di investimenti falsi.
Altrove, le forze dell'ordine sudcoreane hanno arrestato 215 persone accusate di aver perpetrato un furto di criptovalute da 232 milioni di dollari. Tra gli arrestati c'era un popolare YouTuber con più di 600.000 follower che presumibilmente gestiva una falsa società di consulenza sugli investimenti che promuoveva un presunto prodotto di asset digitali che prometteva rendimenti 20 volte superiori.
Inoltre, a ottobre, la polizia di Hong Kong ha smantellato un’enorme operazione di frode transfrontaliera che utilizzava deepfake per attirare gli uomini verso ingannevoli investimenti in criptovalute.
Come nel caso della Nigeria, il gruppo di Hong Kong, composto da almeno 27 persone, operava da un edificio nel quartiere Hung Hom della città. Dopo aver fatto irruzione nella struttura, le autorità hanno recuperato computer, telefoni cellulari e circa 25.000 dollari di presunti proventi criminali.
Il post Nigeria arresta 792 in Landmark Crypto-Romance Scam Raid è apparso per la prima volta su CryptoPotato .