Il governo nigeriano ha criticato il più grande exchange di criptovalute del mondo, Binance, con quattro capi di imputazione per evasione fiscale mentre la saga tra le entità si approfondisce.
Secondo un rapporto del media locale Premium Times, il Federal Inland Revenue Service (FIRS) ha presentato le accuse presso l'Alta Corte Federale nella capitale della nazione, Abuja, il 22 marzo, lo stesso giorno in cui Nadeem Anjarwalla, uno dei dirigenti di Binance detenuto da allora Febbraio, è fuggito dalla custodia della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC).
Binance affronta accuse di evasione fiscale
La FIRS ha menzionato Anjarwalla e Tigran Gambaryan come il secondo e il terzo imputato nella causa contro Binance. Gambaryan è l'altro dirigente ancora in custodia dopo la fuga di Anjarwalla. La causa ha accusato l'azienda di non aver dedotto le imposte sul valore aggiunto (IVA) dalle transazioni di criptovalute sulla sua piattaforma e di aver aiutato e incoraggiato gli utenti a trascurare le loro tasse.
Inoltre, l'exchange di criptovalute non si sarebbe registrato presso la FIRS per pagare tutte le tasse relative all'offerta dei suoi servizi. La piattaforma si è inoltre astenuta dall’emettere fatture fiscali IVA agli utenti per garantire pagamenti fiscali adeguati.
Le accuse contro Binance arrivano mentre il governo nigeriano esamina attentamente lo scambio di attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La scorsa settimana, l'Alta Corte Federale ha ordinato alla società di trading di criptovalute di rilasciare dati completi di tutti gli utenti locali che fanno trading sulla sua piattaforma e informazioni sui registri delle transazioni degli ultimi sei mesi.
Ricordiamo che la genesi di questo problema è stata la massiccia svalutazione della naira rispetto alle altre valute a febbraio. La Nigeria ritiene che Binance abbia svolto un ruolo enorme nella crisi del forex, poiché la sua piattaforma era una via per la manipolazione del mercato e la speculazione valutaria.
Il dirigente di Binance fugge dalla custodia dell'EFCC
L'EFCC è stato colto di sorpresa dalla fuga di Anjarwalla, poiché i suoi documenti di viaggio sono stati sequestrati e sono ancora sotto la custodia delle autorità nigeriane.
Persone che hanno familiarità con la questione hanno detto che il dirigente di Binance è riuscito a lasciare il paese dopo che le guardie di sicurezza lo hanno scortato fuori dalla guest house, dove era detenuto, in una vicina moschea per pregare durante il digiuno del Ramadan in corso. Si ritiene che sia partito da Abuja utilizzando un aereo di linea del Medio Oriente con passaporto keniota. Le autorità hanno scoperto che ha la cittadinanza keniota.
Con le indagini in corso per scoprire la destinazione di Anjarwalla, la corte ha prolungato la detenzione dei funzionari di Binance per altre due settimane, dopo i primi 14 giorni successivi al loro arresto il 26 febbraio.
Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission delle Filippine ha appena annunciato che procederà al blocco del sito web di Binance poiché rappresenta una minaccia per la sicurezza degli investitori locali.
Il post La Nigeria accusa Binance di evasione fiscale mentre un dirigente detenuto fugge: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .