La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), un'agenzia di polizia della Nigeria, ha arrestato un importante giro di criminalità criptata con centinaia di potenziali criminali. Tra questi, 53 persone sono state ufficialmente accusate.
La polizia è riuscita a recuperare solo circa 200.000 dollari di beni, ma ha identificato quasi 3 milioni di dollari in vari altri depositi. Data la diffusione globale del crimine, non è chiaro a quanto ammonta il denaro ricavato in totale da questa operazione o dove questi beni siano stati riciclati.
L'EFCC arresta i criminali crittografici
Secondo i rapporti , questi truffatori hanno eseguito diverse operazioni , ma tutte rientravano nell'ampio ambito dei crimini legati alle criptovalute. Questi sospettati sono stati arrestati insieme ad altri 739 membri lo scorso dicembre e tutti si sono dichiarati non colpevoli.
“La direzione zonale di Lagos dell’EFCC, il 3 febbraio 2025, ha citato in giudizio [53 imputati] davanti ad Alte Corti federali separate riunite a Ikoyi, Lagos. Sono stati accusati di accuse separate che rasentavano presunti crimini informatici, terrorismo informatico, furto d'identità, possesso di documenti contenenti false pretese e furto di identità, tra gli altri", si legge.
L'anno scorso, la Nigeria ha guadagnato notorietà internazionale per essere dura nei confronti della criminalità crittografica , e l'EFCC continua a mantenere questa reputazione. Nello specifico, il Paese ha arrestato due dirigenti di Binance per attività commerciale sospetta, innescando un incidente diplomatico con gli Stati Uniti . Alla fine, ha ritirato le accuse , ma solo dopo mesi di trattative.
Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine hanno sequestrato solo beni per oltre 200.000 dollari. Questo potrebbe sembrare piccolo rispetto ad alcune delle principali truffe nel mercato delle criptovalute di oggi , ma la profondità del crimine è ancora oggetto di indagine.
Ad esempio, oltre 500 carte SIM locali, telefoni cellulari, laptop e diverse automobili sono stati sequestrati dalla base di sette piani del sindacato a Lagos.
L’enorme numero di risorse suggerisce che la quantità di denaro rubato potrebbe potenzialmente essere di miliardi. Tuttavia, data la diffusione globale del crimine, sarebbe difficile rintracciare tutti i beni rubati.
L'EFCC ha affermato che questi criminali crittografici erano un gruppo molto diversificato e multinazionale. Conteneva almeno 792 membri provenienti da cinque o più paesi, senza contare la Nigeria. In un periodo di nove mesi, hanno depositato 1,5 milioni di dollari su un conto bancario e inviato 2,39 milioni di dollari a due riciclatori utilizzando transazioni P2P.
Tuttavia, potrebbero esserci dozzine o addirittura centinaia di associati sconosciuti i cui fondi non sono stati rintracciati. L’EFCC ha accusato questi criptocriminali di attività che “destabilizzano gravemente la struttura economica e sociale” della Nigeria. È chiaro il perché.
Tuttavia, la loro cattura si rivela un punto incoraggiante. Le forze dell'ordine di tutto il mondo stanno imparando a perseguire i criminali crittografici e i loro metodi stanno migliorando. Questi gruppi non possono sfuggire alla cattura per sempre.
Il post La Nigeria accusa 53 individui di un importante caso di criminalità criptata è apparso per la prima volta su BeInCrypto .