Un uomo indiano ha ricevuto una condanna a 5 anni per una frode multimilionaria che ha coinvolto un falso sito web Coinbase. Lo schema biennale ha raccolto oltre 20 milioni di dollari in criptovalute da centinaia di vittime, che sono stati utilizzati per finanziare lo stile di vita sontuoso del truffatore.
Un cittadino indiano sconterà una pena di 5 anni
Giovedì, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Carolina del Nord ha annunciato che un uomo indiano è stato condannato a 5 anni di prigione per aver rubato oltre 20 milioni di dollari utilizzando un sito Web contraffatto che imitava la piattaforma dell'exchange di criptovalute Coinbase.
Il giudice distrettuale americano Kenneth D. Bell ha ordinato a Chirag Tomar, un cittadino indiano di 31 anni, di scontare 60 mesi di prigione, seguiti da due anni di rilascio controllato. La sentenza fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per l'accusa di frode telematica di maggio.
Tomar è stato accusato di un'accusa di associazione a delinquere per commettere frode telematica e di un'accusa di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro, ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di 20 anni di carcere.
I servizi segreti statunitensi hanno identificato l'uomo indiano grazie a un account di posta elettronica che utilizzava il suo vero nome. Secondo i documenti del tribunale, Tomar ha comunicato con i suoi cospiratori e ha richiesto un visto di viaggio negli Stati Uniti utilizzando questo account.
Inoltre, gestiva un foglio di calcolo con i dettagli delle sue vittime, compreso quanto era stato loro rubato, e utilizzava documenti d'identità ottenuti in modo fraudolento per aprire conti Binance.
Il sito web falso di Coinbase ruba 20 milioni di dollari
A partire da giugno 2021, il cittadino indiano, insieme ai suoi cospiratori, ha falsificato il sito web Coinbase Pro per ingannare gli utenti dell'exchange di criptovalute. I truffatori hanno utilizzato un URL simile e hanno imitato il sito web autentico, riuscendo a truffare oltre 500 vittime in due anni.
Una volta entrate nel sito Web falso di Coinbase, le vittime sono state indotte con l'inganno a fornire le proprie credenziali di accesso e le informazioni di autenticazione. A volte, Tomar e gli altri truffatori si atteggiavano al servizio clienti di Coinbase per ottenere i codici di autenticazione a due fattori della vittima.
In altri casi, gli utenti sono stati indotti con l'inganno a consentire ai "rappresentanti di Coinbase" di eseguire software desktop remoto per ottenere l'accesso ai propri computer e account. Dopo aver ottenuto l'accesso completo, Tomar ha prosciugato le proprietà della vittima, trasferendo la criptovaluta illecita sui portafogli sotto il suo controllo.
Secondo i documenti del tribunale, una vittima del distretto occidentale della Carolina del Nord ha perso $ 240.000 in criptovalute a causa del piano dei truffatori. I documenti hanno anche rivelato che Tomar ha utilizzato i fondi rubati per pagare il suo lussuoso stile di vita, viaggiando a Dubai, in Tailandia e Londra.
Inoltre, ha acquistato numerosi articoli di lusso, inclusi orologi costosi e veicoli di fascia alta come Lamborghini e Porsche. Il 20 dicembre 2023, Tomar è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta mentre si recava negli Stati Uniti per visitare la famiglia.
Recentemente, Coinbase ha messo in guardia gli investitori in criptovalute riguardo a una tendenza preoccupante all'interno del settore. Come riportato da Bitcoinist, l'exchange di criptovalute ha rivelato che i truffatori hanno iniziato a prendere di mira gli utenti della generazione Z attraverso app di social media come TikTok e Instagram.
Il rapporto rileva che le truffe sui social media sono aumentate, prendendo di mira gli utenti con e senza conoscenza delle criptovalute. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione a qualsiasi attività o richiesta sospetta da parte di utenti online e siti Web, poiché il phishing rimane il tipo di truffa più grande del settore.
