Il fondatore di IcomTech David Carmona è stato condannato a 121 mesi di reclusione per il suo coinvolgimento in una frode crittografica da 8,4 milioni di dollari. La sua condanna comprende anche circa tre anni di libertà vigilata. Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha denunciato Carmona per aver orchestrato l'intero schema Ponzi.
Ha affermato che Carmona ha attirato i consumatori con false garanzie di indipendenza finanziaria mentre sfruttava i loro investimenti per indulgenza personale.
IcomTech ha ingannato gli investitori sul potenziale di profitto
Il giudice distrettuale americano Jennifer Rochon ha condannato David Carmona di IcomTech a 10 anni di prigione per il suo ruolo in una frode crittografica da 8,4 milioni di dollari.
Nel 2018, David Carmona e altre sei persone hanno fondato IcomTech, proponendola come una società di mining e trading di criptovalute in grado di guadagnare profitti dagli investitori in cambio dell'acquisto di alcuni prodotti legati alle criptovalute. L’azienda convinse gli investitori che avrebbero potuto addirittura raddoppiare i loro rendimenti in almeno sei mesi, ma tutto ciò si rivelò falso.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha commentato la questione:
Era tutta una bugia. E quando il piano fallì, le vittime di Carmona rimasero senza nulla. I giorni in cui Carmona truffava le persone oneste sono finiti e ora deve affrontare una lunga pena in prigione.
– Damiano Williams
Oltre alla pena detentiva, Carmona avrà tre anni di libertà vigilata. Anche il suo co-cospiratore, l'ex amministratore delegato di IcomTech Marco Ruiz Ochoa, è stato condannato a cinque anni di carcere a gennaio.
IcomTech ha intensificato il proprio marketing abusando dei fondi degli investitori
Carmona e i suoi soci hanno promosso attivamente l'azienda, viaggiando negli Stati Uniti e all'estero, organizzando mostre e presentazioni comunitarie per attirare le vittime a investire nel programma. Spesso indossavano abiti e accessori stravaganti che testimoniavano il successo di IcomTech.
Lo schema consentiva agli investitori di verificare i propri progressi nei presunti rendimenti su un portale online una volta effettuato gli investimenti. Tuttavia, mentre i rendimenti si rifletterebbero su detto portale, la maggior parte degli investitori non potrebbe accedere ai fondi.
Gli investitori avevano già espresso preoccupazione per la difficoltà di prelevare fondi dai propri conti online, solo per ricevere scuse dai vertici della società.
All'epoca, i promotori di IcomTech potevano accedere al fondo, ma si credeva che avessero ritirato i fondi delle vittime per acquistare beni immobili e beni di lusso e organizzare feste ed esposizioni. Hanno persino continuato a promuovere l'azienda, chiedendo agli investitori di rivendicare i loro token Icom. Tuttavia, "Icom" si è rivelato privo di valore, causando perdite a diverse vittime.