Le autorità malesi hanno lanciato l'allarme su un'ondata di truffe sugli investimenti in criptovalute, in particolare tra professionisti e anziani.
Il Dipartimento investigativo sulla criminalità commerciale di Bukit Aman (CCID), con il suo direttore, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, ha messo in guardia l'opinione pubblica, affermando che il rischio per gli investitori di età superiore ai 60 anni è aumentato. Ramli ha raccontato la storia il 17 marzo, quando ha intervistato una vittima di 74 anni la cui famiglia ha perso decine di milioni di ringgit a causa di un sindacato fraudolento.
Ha avvertito che molte persone incapaci di individuare una truffa sono convinte che l'acquisto di diverse monete di criptovaluta, ciascuna del valore di centinaia di migliaia di ringgit, genererà profitti di migliaia. “In molti casi non viene effettuato alcun investimento, si tratta semplicemente di una truffa”, ha sottolineato.
I truffatori utilizzano chiamate di vishing e tecniche di impersonificazione per ingannare le vittime
Al di fuori delle frodi legate alle criptovalute, le truffe telefoniche rimangono un problema serio. I truffatori si atteggiano anche a regolatori finanziari, banche o forze dell'ordine, cercando di indurre le vittime a rinunciare ai propri soldi.
Ramli ha invitato i malesi a prestare attenzione, affermando che le agenzie legittime come la polizia, l'ufficio delle imposte e la banca centrale non effettuano chiamate telefoniche in più fasi per trasferire le vittime tra dipartimenti falsi.
"Non esiste una chiamata che inizia con un corriere e poi si collega alla polizia, alla banca e al dipartimento di audit – tutto in una chiamata", ha detto.
Una truffa telefonica comune coinvolge truffatori che si fingono funzionari fiscali, sostenendo che la vittima ha tasse non pagate o problemi legali. Chi chiama può chiedere il pagamento immediato o minacciare l'arresto, creando il panico e costringendo la vittima a obbedire. I truffatori a volte ordinano alle vittime di trasferire fondi su un cosiddetto “conto sicuro” per evitare sanzioni, solo per poi far sparire i soldi.
Secondo Ramli, la recente ondata di truffe può essere ricondotta alla tecnologia in rapida evoluzione, che consente ai sindacati delle truffe di creare metodi più avanzati. Con la crescente diffusione delle tecnologie AI e deepfake, i truffatori possono ora impersonare meglio autorità e progetti legittimi, rendendo sempre più difficile individuare i truffatori.
Le autorità malesi stanno utilizzando l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain per affrontare queste minacce, migliorando il rilevamento delle frodi e il monitoraggio delle transazioni illecite.
Le forze dell’ordine stanno reprimendo i criminali
Tuttavia, nonostante la crescente minaccia, le autorità stanno ora facendo progressi contro i sindacati dietro molte truffe.
Secondo Ramli, lo scorso anno il Dipartimento investigativo sulla criminalità commerciale della Malesia ha arrestato oltre 23.000 persone per truffe finanziarie.
Oltre alle truffe sugli investimenti, anche la Malesia ha problemi simili con le operazioni illegali di mining di Bitcoin. Le autorità, tra cui la polizia e la Commissione per l'Energia, hanno scoperto molti casi di minatori che si collegavano illegalmente direttamente alla rete elettrica, causando perdite per centinaia di milioni di ringgit.
"Come cittadini rispettosi della legge, non abbiate paura e non cadete in queste truffe; potreste finire per perdere milioni", ha detto Ramli, consigliando al pubblico di prestare estrema attenzione quando si avvicinano opportunità di investimento in criptovalute ad alto rendimento.
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