Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a Debiex di restituire ai suoi clienti circa 2,26 milioni di dollari, che la piattaforma avrebbe rubato con truffe romantiche. Ciò include un’ulteriore sanzione civile di quasi $ 221.500.
La CFTC ha dimostrato che Debiex si stava fingendo una piattaforma crittografica. Il 13 marzo, il giudice Douglas ha accolto la mozione della CFTC per un giudizio sommario. Douglas ha detto che Debliex non ha risposto alle affermazioni della CFTC e non ci sono prove che si sia trattato solo di "negligenza scusabile".
La CFTC ha intentato una causa legale contro Debiex nel gennaio dello scorso anno. Ha citato in giudizio la piattaforma per aver gestito una “truffa sulla macellazione di maiali”.
La truffa prevedeva che i truffatori sviluppassero false relazioni romantiche con i clienti sui social media, dopo di che i clienti venivano indotti a investire nella piattaforma fasulla.
La piattaforma ha truffato 5 vittime. Queste vittime hanno effettuato depositi su Debiex per un totale di 2,3 milioni di dollari.
Secondo CFTC, Zhāng Chéng Yáng era un “money mule” per Debiex. Questo perché il suo portafoglio è stato utilizzato per ricevere i fondi rubati dalle vittime.
Il 12 marzo, il giudice Rayes ha approvato una richiesta legale (mozione di giudizio in contumacia) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Zhāng. Ha accettato le affermazioni della CFTC secondo cui Zhāng controllava il portafoglio crittografico OKX "che riceveva risorse digitali su cui non aveva alcun diritto legittimo".
Il giudice ha ritenuto che OKX stesse “conservando volontariamente” i fondi nel portafoglio di Zhāng. Il portafoglio conteneva USTD per un valore di 5,70 dollari e fino a 63 ETH, per un totale di 119.500 dollari. Il giudice ha ordinato il trasferimento di questi fondi sul conto di una vittima senza nome.
Secondo quanto riferito, Debiex ha assunto personale femminile fingendo di essere trader di successo
La CFTC sostiene che i truffatori hanno indirizzato le vittime verso i siti Web Debiex attraverso i social media. La piattaforma si è commercializzata come una "piattaforma di trading a contratto perpetuo decentralizzata della rete Blockchain". I clienti venivano attirati con il pretesto di “transazioni minerarie” e di scambi di futures.
I dettagli condivisi dalla CFTC affermano che lo staff di Debiex era composto da donne che contattavano le vittime attraverso “messaggi continui e ripetuti e condividendo presunte foto di se stesse”. Queste donne si sono presentate come “commercianti di materie prime di asset digitali di grande successo”.
Secondo la CFTC, una volta che una vittima creava un account sulla piattaforma Debiex e inviava la propria criptovaluta come cosiddetto investimento, la piattaforma mentiva sulla performance dei propri fondi. Queste "informazioni fittizie" erano basate sui saldi dei clienti, sui profitti e sulle posizioni commerciali.
La CFTC ha affermato che "tutte queste informazioni erano molto probabilmente false" e hanno dimostrato che le risorse digitali dei clienti venivano invece trasferite in "numerosi portafogli di risorse digitali nel tentativo di offuscare la loro destinazione".
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