Ross Ulbricht, il fondatore incarcerato del mercato darknet Silk Road, a cui all'inizio di quest'anno è stata concessa la grazia dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha ricevuto un'enorme donazione di 31 milioni di dollari in Bitcoin da un portafoglio anonimo lo scorso fine settimana.
L'ingente dono, inviato meno di cinque mesi dopo la commutazione della pena di Ulbricht, ha immediatamente scatenato speculazioni sul fatto che avesse recuperato segretamente i vecchi guadagni di Silk Road.
Regalo anonimo in Bitcoin a Ross Ulbricht
Secondo le informazioni condivise dalla società di tracciamento delle criptovalute Chainalysis con WIRED, la donazione di 300 BTC non proveniva affatto da Silk Road. Piuttosto, i fondi sembrano ricondurre ad AlphaBay, un mercato darknet ormai scomparso, attivo tra il 2014 e il 2017, ben dopo la chiusura di Silk Road.
AlphaBay, che al suo apice era dieci volte più grande di Silk Road, era nota per il traffico di droga, malware e servizi illegali. Phil Larratt, direttore delle indagini di Chainalysis ed ex funzionario delle forze dell'ordine del Regno Unito, ha affermato che ci sono "ragionevoli motivi per sospettare" che i Bitcoin provenissero da qualcuno coinvolto in AlphaBay, probabilmente un ex venditore, data l'entità della cifra.
Anche il noto investigatore della blockchain ZachXBT, che aveva precedentemente esaminato la donazione, ha concluso che i fondi non provenivano da Silk Road.
Nonostante il mittente abbia utilizzato servizi di mixing di Bitcoin, ZachXBT ha ricondotto i BTC a un portafoglio precedentemente segnalato da Chainalysis come collegato ad attività illecite. Ha condiviso la sua conclusione con WIRED, osservando che la donazione in sé potrebbe essere autentica, ma "non fondi legittimi".
Ulteriori indizi suggeriscono che la persona dietro il trasferimento potrebbe aver cercato attivamente di evitare di essere individuata: ZachXBT ha scoperto che lo stesso individuo aveva precedentemente incassato altre criptovalute tramite exchange centralizzati in piccole quantità distribuite, anziché in singole transazioni di grandi dimensioni. Questo comportamento è coerente con il tentativo di eludere il congelamento o il controllo dei beni.
Repressione di AlphaBay
Chainalysis si sarebbe rifiutata di condividere i dettagli su come esattamente avesse collegato la donazione ad AlphaBay. Tuttavia, è importante sottolineare che l'azienda è ampiamente nota per la sua competenza nella mappatura delle attività illecite sulle reti blockchain e ha svolto un ruolo cruciale nello smantellamento del mercato, ormai defunto, durante l'iniziativa multinazionale di polizia nota come Operazione Bayonet, che ha coinvolto FBI, DEA ed Europol.
La repressione ha poi portato alla condanna di Bryan Connor Herrell, moderatore di AlphaBay, condannato a 11 anni di carcere. Quanto a Ulbricht, non ha parlato pubblicamente della donazione.
L'articolo La donazione di 31 milioni di dollari in Bitcoin a Ross Ulbricht riconducibile ad AlphaBay e non a Silk Road è apparso per la prima volta su CryptoPotato .