L'Indian Enforcement Directorate ha sequestrato 1,5 milioni di dollari di criptovalute nell'ambito di un'indagine in corso sulle attività di Aamir Khan e di altri coinvolti in un'applicazione di gioco mobile, E-nuggets.
Secondo l'ED, Khan, attualmente in custodia di polizia, ha creato l'app e ha sollecitato investimenti pubblici. Gli utenti di E-nuggets sono stati premiati con una commissione che potevano facilmente prelevare dal portafoglio del gioco.
E-nuggets ha quindi sospeso i prelievi senza motivo prima di eliminare i dati del profilo di tutti gli utenti dai server dell'app.
L'ED ha avviato un'indagine sul riciclaggio di denaro su Khan il 15 febbraio 2021, ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), a seguito di una denuncia della Federal Bank Limited, un istituto finanziario del settore privato con sede nella città portuale di Kochi.
L'ED ha poteri di applicazione della legge e capacità di intelligence economica in India ed è stato responsabile di diverse azioni di contrasto contro gli scambi di criptovalute nell'ultimo anno e mezzo.
I poliziotti sequestrano i beni dell'azienda
Secondo l'ED, Khan avrebbe riciclato fondi crittografici all'estero utilizzando due scambi di criptovaluta. Khan aveva acquistato asset crittografici da WazirX con i proventi dell'app utilizzando uno pseudonimo prima di trasferire quasi 78 BTC (circa $ 1,5 milioni) a Binance. I fondi di Binance sono stati successivamente congelati.
Oltre al sequestro di criptovalute, l'ED ha arrestato altri quattro sospetti che hanno rivelato l'ubicazione dell'ufficio dell'azienda, dove l'ED ha trovato e sequestrato computer, schede SIM mobili collegate a più conti bancari e numerose carte bancarie.
L'ED ha anche condotto un raid nella residenza di Khan, dove ha trovato e sequestrato Rs 17,32 crore (circa $ 2,1 milioni). Nel settembre 2022, l'ED ha condotto incursioni in sei locali a Calcutta.
Binance risponde alle accuse di violazione di AML
Questa indagine non è la prima del suo genere in India. Nel giugno dello scorso anno, l'ED ha avviato un'indagine su Binance per aver consentito ai cittadini cinesi di riciclare proventi criminali tramite Binance prima di trasferirli su WazirX. Successivamente ha sequestrato i beni bancari di uno dei direttori di Zanmai Lab Private Ltd, operatore di WazirX'S.
Il 1 settembre 2022, i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno chiesto a Binance di produrre prove dei suoi controlli antiriciclaggio per assicurarsi che la società non violasse il Bank Secrecy Act. A quel tempo, un portavoce di Binance ha rifiutato di commentare le richieste del Dipartimento di Giustizia.
Binance ha anche contestato un'indagine di Reuters, sostenendo che la crescita dell'azienda è stata accompagnata da politiche di Know-Your-Customer scadenti, una componente chiave delle pratiche antiriciclaggio. Afferma di aver speso "decine di milioni di dollari" per reclutare una squadra di cyber forensi di 120 persone con esperienza in agenzie investigative delle forze dell'ordine internazionali come l'Internal Revenue Service, il Federal Bureau of Investigation e i servizi segreti statunitensi.
“Binance sta collaborando con le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e le banche per migliorare le nostre difese contro questo tipo di truffe e proteggere i nostri utenti. E continuiamo a costruire nuove partnership con alcuni dei maggiori esperti mondiali nel settore", ha affermato la società in un post sul blog del maggio 2022.
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La direzione post indiana dell'applicazione congela $ 1,5 milioni di fondi riciclati collegati al fondatore di E-Nuggets è apparso per la prima volta su BeInCrypto .