Changpeng Zhao, popolarmente noto come "CZ" ed ex CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio. Questo appello costituisce la conclusione di un'indagine durata anni da parte dei regolatori federali e ha portato a uno dei più grandi accordi societari nella storia del diritto.
Il giudice distrettuale americano Richard Jones, che presiede a Seattle, Washington, ha accettato la richiesta di Zhao.
L'ex CEO di Binance "CZ" si dichiara ufficialmente colpevole
Il giudice Jones ha dichiarato :
"Questa Corte, avendo considerato il rapporto e la raccomandazione del giudice magistrato degli Stati Uniti, al quale non è stata sollevata alcuna obiezione tempestiva… accetta con la presente l'ammissione di colpevolezza dell'imputato."
Questa accettazione conclude un'indagine approfondita da parte dei regolatori federali sulle operazioni di Binance.
Binance, come parte dell'accordo, ha accettato di pagare una delle multe più grandi nella storia aziendale, per un totale di 4,3 miliardi di dollari. Lo stesso Zhao ha accettato una multa personale di 50 milioni di dollari.
Riflettendo sulla gravità della situazione, Zhao ha dichiarato:
“10 anni fa, ho lasciato il lavoro, ho venduto la mia casa e ho scimmiottato #bitcoin. No, non sto dicendo che dovresti fare lo stesso. Molte persone si sono chieste: come hai potuto correre tali rischi? Io sapevo che avrei potuto facilmente trovare un lavoro… Il profilo di rischio di ognuno è diverso. Impara la gestione del rischio.
In seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao si è anche dimesso dal suo ruolo di CEO di Binance e presidente del consiglio di amministrazione di Binance.US. Questa decisione diminuisce di fatto la sua influenza diretta sulle operazioni statunitensi di Binance, relegando il suo interesse ad un interesse puramente economico.
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Zhao sarà condannato nel 2024
La sentenza di Zhao è prevista per il 23 febbraio 2024, con una potenziale pena detentiva di 18 mesi . Tuttavia, è attualmente rilasciato con una cauzione di 175 milioni di dollari. La decisione sul suo viaggio di ritorno negli Emirati Arabi Uniti , dove risiede, resta all'esame del tribunale. Anche i procuratori federali hanno espresso preoccupazione , affermando:
“Ha tre figli piccoli e una compagna negli Emirati Arabi Uniti; una volta negli Emirati Arabi Uniti e di fronte alla prospettiva di tornare negli Stati Uniti per affrontare fino a 18 mesi di prigione, potrebbe scegliere invece semplicemente di rimanere negli Emirati Arabi Uniti con la sua famiglia.
Come parte della sua richiesta, Binance dovrà anche implementare un controllo normativo , consentendo agli osservatori di riferire al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento del Tesoro. Richard Teng è subentrato come nuovo CEO. Molti sono fiduciosi che possa guidare Binance attraverso questa nuova fase normativa
Tutto sommato, questo caso sottolinea l’evoluzione della presa normativa che i regolatori hanno sul settore delle criptovalute. Serve anche come severo avvertimento sulle conseguenze del mancato rispetto delle normative finanziarie stabilite.
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