Mentre la polvere inizia a depositarsi su uno dei crolli più drammatici nel settore delle criptovalute per quanto riguarda FTX e Alameda, c'è una crescente narrativa secondo cui le azioni private di queste società potrebbero essere nel limbo.
La fortuna dell'ex fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è scesa in modo significativo da una stima di $ 16 miliardi a praticamente nulla dall'oggi al domani. La sua ricchezza ha raggiunto l'incredibile cifra di 26 miliardi di dollari nel marzo di quest'anno. Ma tutto è crollato dopo che il gruppo FTX ha presentato istanza di fallimento del capitolo 11 la scorsa settimana.
Crollo dell'impero FTX: una delle più grandi distruzioni di ricchezza della storia
Il Bloomberg Billionaires Index ora valuta il ramo statunitense di FTX, di cui Bankman-Fried possiede circa il 70%, a $ 1 miliardo a causa di una potenziale interruzione delle negoziazioni da $ 8 miliardi in un round di raccolta fondi di gennaio.
Il suddetto dirigente ha raccolto con successo miliardi per finanziare il gruppo FTX. Ma per quanto riguarda le imprese dello stesso gruppo? Si dovrebbe sapere che la portata di SBF nel criptoverso era ben oltre FTX, Alameda e FTX.US.
Detto questo, conosciamo l'entità del contagio qui? In particolare, la possibilità di propagazione di una crisi economica tra diverse imprese esposte.
Ecco un piccolo assaggio degli investimenti dell'impero SBF, molti dei quali erano considerati leader del settore:
Data la loro esposizione a FTX e Alameda, le aziende sopra menzionate corrono un alto rischio di essere "contaminate".
Qual è la situazione?
I dati di Crunchbase fanno luce sui diversi investimenti effettuati da SBF e dalle rispettive società. Complessivamente, Alameda Research è stata responsabile di 184 investimenti, FTX Ventures di 48 investimenti e FTX Exchange di 21 investimenti.
Un piccolo assaggio di tali investimenti o addirittura acquisizioni può fornire alcune informazioni ai lettori per mantenere la cautela nei confronti delle aziende esposte.
L'ultimo investimento di FTX è stato il 29 agosto nella società di giochi blockchain Limit Break . L'azienda ha raccolto $ 200 milioni da FTX e altri investitori, tra cui Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel e Shervin Pishevar. Limit Break è noto per la sua collezione DigiDaigaku NFT.
Gabriel Leydon, il fondatore della società di giochi, ha poi dichiarato: "Abbiamo i partner perfetti, gli investitori perfetti e il team perfetto per portare l'industria dei giochi in una nuova era".
Al momento della stampa, ci sono state alcune speculazioni su Twitter secondo cui la società non è stata influenzata dalla scomparsa di FTX. BeInCrypto ha contattato Leydon per commenti ma non ha ricevuto risposta.
BlockFi elabora la sua situazione
"I riverberi del crollo dell'impero di Sam Bankman-Fried continuano a diffondersi nei mercati finanziari, minacciando il futuro dei prestatori di criptovalute come BlockFi Inc.", ha riferito Bloomberg.
Ma quanto è stato brutto? BeInCrypto ha fatto alcuni scavi per fornire chiarezza.
Il 14 novembre, BlockFi, la famosa piattaforma di prestito di criptovalute, ha ammesso di avere un'esposizione a FTX. Comprendeva anche obbligazioni dovute ad Alameda Research, attività detenute presso FTX.com e una linea di credito da FTX.US.
Ricorderete che nel luglio di quest'anno FTX ha firmato un accordo con BlockFi per fornire a quest'ultima una linea di credito da 400 milioni di dollari.
BeInCrypto ha contattato BlockFi su Twitter per ulteriori commenti in merito. Un rappresentante ha risposto:
“Dato che FTX e le sue affiliate sono ora in bancarotta, la decisione più prudente per noi, nell'interesse di tutti i clienti, è continuare a sospendere molte delle nostre attività sulla piattaforma per ora.
“Le voci secondo cui la maggior parte delle risorse BlockFi sono custodite presso FTX sono false. Detto questo, abbiamo un'esposizione significativa a FTX e alle entità aziendali associate che comprendono obblighi nei nostri confronti da parte di Alameda, attività detenute su FTX.com e importi non utilizzati dalla nostra linea di credito con FTX.US".
Tuttavia, ci sono voci che turbinano su BlockFi che potrebbe prendere in considerazione il fallimento. Tuttavia, il rappresentante non ha commentato questa specifica questione.
Questo sviluppo arriva giorni dopo, dopo che la piattaforma di prestito ha sospeso i prelievi dei clienti.
Potenziale segnale di crisi finanziaria
FTX e il suo ramo di capitale di rischio, inclusa la sua società commerciale Alameda Research, hanno effettuato investimenti diffusi; non è un segreto. Il sito Web di notizie tecnologiche The Information ha riferito il 10 novembre che lo stesso SBF aveva investito più di 500 milioni di dollari in fondi gestiti da Sequoia e altre società di capitali di rischio.
Ma se quei beni sono stati detenuti tramite Alameda, c'è paura di una potenziale distruzione.
Ad esempio, FTX e Alameda potrebbero aver ottenuto token come parte dell'accordo, ma se ora stanno dichiarando bancarotta, tali risorse sono bloccate. Questo è uno dei motivi per cui i progetti crittografici hanno agito rapidamente per cercare di districare la loro relazione. Alcuni hanno persino adottato misure drastiche per compensare la situazione.
La società dietro il protocollo di interoperabilità LayerZero, LayerZero Labs, ha riacquistato la sua quota da FTX e Alameda appena un giorno prima che la coppia dichiarasse bancarotta.
In una nota agli investitori del 10 novembre, Bryan Pellegrino, co-fondatore e amministratore delegato di LayerZero Labs, ha scritto :
"Abbiamo lavorato 24 ore su 24 nelle ultime 72 ore per strutturare un accordo e abbiamo acquistato FTX/FTX Ventures/Alameda dal 100% della loro posizione azionaria, token warrant e qualsiasi accordo tra di noi".
Mysten Labs, l'azienda dietro la blockchain Sui, ha raccolto circa $ 300 milioni guidati da FTX Ventures. Nel frattempo, Aptos, una piattaforma blockchain di livello 1, ha chiuso un finanziamento di $ 150 milioni da parte di FTX Ventures e Jump Crypto.
BeInCrypto ha contattato entrambe le società ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione. Tuttavia, Evan Cheng, amministratore delegato di Mysten, ha risposto alle speculazioni su Twitter:
Tutto il tesoro di Mysten è in contanti e titoli di stato
— Evan Cheng #SUI
(@EvanWeb3) 9 novembre 2022
Aptos ha anche negato completamente l'esposizione.
Maggiori informazioni su questo elenco di rifiuto
Uno che spicca qui è Circle. In un'intervista dello scorso anno, Circle aveva raccolto 440 milioni di dollari coinvolgendo FTX come investitore. Tuttavia, Jeremy Allaire, co-fondatore e CEO di Circle, sta prendendo le distanze dall'azienda dal crescente FUD in materia e negando ogni esposizione:
Ma c'è di più su questo argomento. Paolo Ardoino, Chief Technology Officer (CTO) presso l'exchange di criptovalute Bitfinex e l'emittente di stablecoin Tether, ha chiarito che anche loro non avevano alcuna esposizione quando gli è stato chiesto del rapporto di Tether con FTX dal giornalista blockchain Colin Wu.
Nel complesso, l'entità del contagio dalla scomparsa di FTX/Alameda appare vasta. Ricorda che FTX deteneva solo $ 900 milioni di attività liquide e aveva $ 9 miliardi di passività il giorno prima di fallire.
Durante una conversazione su Twitter Spaces, un insider di FTX ha detto a Mario Nawfal, amministratore delegato di International Blockchain Consulting, che il contagio di FTX/Alameda "sembra significativamente peggiore di quanto molti di noi temono".
Pertanto, prestare attenzione quando si tratta direttamente o indirettamente con una di queste società.
Il post FTX Crisis Has Put These Companies on the 'Contagion' List è apparso per la prima volta su BeInCrypto .