Il valore della criminalità legata alle criptovalute è quasi raddoppiato lo scorso anno a 14 miliardi di dollari, con un aumento del 79% rispetto ai 7,8 miliardi di dollari del 2020.
Secondo l'ultimo rapporto di Chainalysis, circa 10 miliardi di dollari di criptovalute sono attualmente detenute da indirizzi illeciti, a partire dalla prima settimana del nuovo anno. Il rapporto definisce gli indirizzi illeciti come portafogli associati ad attività criminali come il furto di criptovalute sotto forma di truffe, ransomware e schemi Ponzi.
Nonostante la cifra record, le attività illecite costituivano solo lo 0,15% dei 15,8 trilioni di dollari del volume totale delle transazioni di criptovaluta lo scorso anno, un aumento del 550% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le cifre potrebbero ancora aumentare, poiché la società di analisi include ulteriori indirizzi legati a transazioni illegali nell'importo complessivo.
Ad esempio, Chainalysis ha riferito che lo 0,34% delle transazioni crittografiche nel 2020 era stato associato ad attività illegali, che successivamente sono salite allo 0,62%. Ma a parte un valore anomalo estremo, sotto forma dello schema multimiliardario PlusToken Ponzi nel 2019, la percentuale di transazioni crittografiche associate al crimine sta mostrando una tendenza in diminuzione.
DeFi svilente
Poiché i volumi delle transazioni nella finanza decentralizzata sono aumentati del 912% lo scorso anno, il rapporto l'ha evidenziata come una nuova arena in cui la criminalità illecita è sempre più fiorita. Mentre i 162 milioni di dollari di criptovalute rubate dalle piattaforme DeFi nel 2020 hanno rappresentato il 31% del totale rubato quell'anno, quella cifra è stata un aumento del 335% rispetto al 2019. L'anno scorso, quella cifra è salita di un incredibile 1.330% a 2,3 miliardi di dollari, secondo Analisi a catena.
"L'aumento della criminalità legata alla DeFi è un esempio di come i criminali spesso sfruttino le nuove tecnologie", ha detto a Reuters Kim Grauer, capo della ricerca di Chainalysis. "Quando la DeFi ha iniziato a crescere quest'anno, abbiamo assistito a grandi aumenti dei protocolli DeFi utilizzati per riciclare denaro, così come i protocolli DeFi sono le vere vittime di crimini come l'hacking".
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Il post Crypto-Linked Crime è salito del 78% nel 2021 rispetto all'anno precedente è apparso per la prima volta su BeInCrypto .