Changpeng Zhao, il fondatore dell'exchange di criptovalute Binance, ha subito una battuta d'arresto il mese scorso quando un giudice federale ha negato la sua richiesta di recarsi negli Emirati Arabi Uniti.
CZ ha proposto di utilizzare la sua sostanziale partecipazione di 4,5 miliardi di dollari in Binance come garanzia, sulla base della valutazione della società durante l'ultima raccolta fondi di due anni fa. Il Giudice ha comunque respinto la richiesta.
Zhao richiede il permesso di viaggio
A novembre, Zhao si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale di Seattle per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio presso il più grande scambio di criptovalute del mondo. Binance, in risposta, ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni legate al caso.
In seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao si è dimesso dalla carica di amministratore delegato e la sua sentenza è prevista per il 23 febbraio. Nonostante la dichiarazione di colpevolezza, Zhao è rimasto libero negli Stati Uniti con una cauzione di rilascio di 175 milioni di dollari. I suoi avvocati hanno presentato una lettera chiedendo al giudice Jones il permesso di recarsi ad Abu Dhabi dal 4 gennaio per una o quattro settimane.
Lo scopo del viaggio era quello di essere presente al ricovero ospedaliero, all'intervento chirurgico e al successivo recupero di un individuo la cui identità è oscurata nella lettera archiviata.
In particolare, anche i dettagli della procedura medica sono stati nascosti ed è stato evidenziato che i procuratori federali non avevano dato il loro consenso alla richiesta di viaggio di Zhao.
Preoccupazioni sul rischio di volo
Il recente rifiuto del giudice Jones ha fatto seguito al precedente rifiuto di un'altra richiesta per Zhao di recarsi negli Emirati Arabi Uniti a dicembre. Il giudice ha giustificato la decisione, citando “l'enorme ricchezza” di Zhao come un sostanziale rischio di fuga. In un'ordinanza emessa il 7 dicembre, il giudice Jones ha dichiarato che la sua famiglia risiede negli Emirati Arabi Uniti e sembra che lui abbia uno status favorevole lì.
Il giudice ha espresso preoccupazione per il fatto che Zhao non avesse dimostrato, con prove chiare e convincenti, che difficilmente sarebbe fuggito se gli fosse stato permesso di tornare negli Emirati Arabi Uniti. Nonostante il diniego, Zhao resta libero da obbligazioni, con la restrizione di non poter viaggiare fuori dagli Stati Uniti.
Ciò contrasta con il caso dell’ex amministratore delegato di Celsius Alex Mashinsky, arrestato a luglio ed è libero con una cauzione di 40 milioni di dollari. Inoltre, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, inizialmente autorizzato a rimanere nella casa dei suoi genitori in California dopo l'estradizione negli Stati Uniti nel 2022, è stato successivamente condannato alla custodia cautelare a causa di accuse di intimidazione di testimoni.
Il post Il tribunale respinge la richiesta di viaggio del fondatore di Binance CZ nonostante un capitale di 4,5 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .