Le autorità finanziarie sudcoreane stanno valutando la possibilità di sanzionare e bloccare l'accesso a numerosi scambi di criptovalute esteri, tra cui BitMEX e KuCoin, per aver presumibilmente offerto i propri servizi ai clienti coreani senza registrazione.
Sanzioni a rischio per gli scambi di criptovalute all'estero
Venerdì, il media locale Hangyung ha riferito che la Financial Intelligence Unit (FIU) della Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha identificato diversi exchange di criptovalute stranieri che forniscono servizi ai clienti coreani senza un'adeguata registrazione.
L'autorità finanziaria ha scoperto che molti noti exchange di criptovalute esteri, tra cui BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix e KCEX, non si sono registrati come Virtual Asset Service Provider (VASP), nonostante abbiano preso di mira gli utenti coreani.
Secondo il rapporto, le piattaforme crittografiche gestiscono siti Web in lingua coreana o forniscono attività di mercato e di assistenza clienti mirate agli investitori coreani senza avvisare le autorità o richiedere una licenza VASP.
Per fare un esempio, ai sensi dello Specified Financial Information Act, gli scambi devono registrarsi formalmente come VASP presso la FIU per ottenere una licenza ed essere in grado di condurre affari nel paese, come lo stoccaggio, l'intermediazione e la gestione di risorse crittografiche.
La mancata segnalazione alle autorità finanziarie renderà tali piattaforme attività illegali e le sottoporrà a sanzioni penali e amministrative. Secondo quanto riferito, la FIU, che sta indagando su questi scambi, ha iniziato a preparare misure, incluso il blocco dell'accesso alle loro piattaforme, consultandosi con le autorità competenti.
Nel 2022, la FIU ha chiesto all'Agenzia per la sicurezza nazionale coreana di bloccare 16 scambi esteri, tra cui MEX, Poloniex e KuCoin, per aver offerto i propri servizi senza registrazione.
L'organismo di vigilanza ha inoltre collaborato con le società di carte nazionali per bloccare gli acquisti e i servizi di pagamento legati alle criptovalute utilizzando carte di credito nel paese, il che ha portato molti scambi a ritirarsi dal mercato coreano.
Un funzionario della FIU ha dichiarato che l'unità "sta attualmente rivedendo le misure per bloccare l'accesso alle borse estere non dichiarate che forniscono servizi agli investitori nazionali in consultazione con la Korea Communications Commission".
Inoltre, “stanno rafforzando la comunicazione tra le autorità compilando dati sui casi di danni e dati correlati”, concludendo che “si aspettano misure tangibili da adottare entro l’anno”.
I principali scambi coreani sono colpiti da polemiche
Anche gli scambi sudcoreani hanno fatto notizia dopo che recenti rapporti affermavano che gli intermediari Upbit e Bithumb avrebbero richiesto commissioni significative per elencare i progetti sulle loro piattaforme.
Secondo Wu Blockchain, fonti anonime affermano che vari progetti hanno "pagato enormi commissioni di intermediazione per quotare i loro token sui più grandi scambi di criptovalute della Corea del Sud".
Le presunte commissioni ammontavano rispettivamente a circa 10 e 2 milioni di dollari, poiché gli intermediari erano "legati agli azionisti e ai market maker di Upbit". Alcuni progetti hanno affermato di aver "fornito una commissione intermediaria compresa tra il 3% e il 5% dell'importo totale del token e alla fine sono riusciti a essere elencati con successo su Upbit".
Tuttavia, il principale scambio di criptovalute sudcoreano ha negato le accuse. Il 20 marzo, Upbit ha rilasciato una dichiarazione in cui negava di aver ricevuto commissioni di quotazione per il supporto al trading di specifici asset crittografici.
Upbit non consente il coinvolgimento di agenzie esterne per assistere o intermediare il supporto commerciale e tutte le procedure sono condotte direttamente dai dipendenti Upbit. Pertanto, se una società o un individuo specifico richiede commissioni di intermediazione sostenendo di garantire il supporto commerciale di Upbit, tieni presente che si tratta di un atto di broker illegali non correlati a Upbit e chiediamo la tua particolare cautela per prevenire eventuali danni derivanti da tali azioni.
Nel frattempo, Bithumb si trova ad affrontare un altro scandalo relativo alle criptovalute, dopo che giovedì la politica sudcoreana ha innalzato il suo quartier generale.
Come riportato da Bitcoinist, la società è sotto inchiesta per potenziale violazione delle leggi finanziarie in seguito alle accuse secondo cui l'ex CEO dell'exchange, Kim Dae-sik, avrebbe sottratto circa 2 milioni di dollari per acquistare un appartamento per uso personale.
