L'Unità di informazione finanziaria (FIU) della Corea del Sud sta prendendo in considerazione sanzioni contro gli scambi di criptovalute per non aver seguito le regole. La Corea del Sud richiede alle aziende che gestiscono uno scambio di segnalare il proprio lavoro all'autorità di regolamentazione competente. Ai sensi del Financial Information Act della Corea del Sud, gli scambi devono auto-segnalarsi come Virtual Asset Service Providers (VASP).
Gli scambi di criptovalute hanno operato senza registrarsi come VASP. Nonostante non rispettino le normative locali, continuano a gestire le proprie attività, ad esempio commercializzando clienti sudcoreani e gestendo siti Web registrati nel paese. Questa scoperta ha spinto il governo sudcoreano a indagare su quanti scambi operano senza approvazioni.
La FIU ha dichiarato che sta studiando modi per bloccare gli scambi che non rispettano le regole. La FIU sta contattando la Commissione coreana per gli standard di comunicazione (KCSC) per scoprire come potrebbe bloccare l'accesso ai siti web di scambio.
La FIU ha compilato un elenco di scambi impegnati in attività quali assistenza clienti e marketing senza segnalare il proprio status di VASP alle autorità per rafforzare la sicurezza nel paese. Gli scambi includono Bitmex, KuCoin, KCEX, Bitunix e CoinW. La FIU sta ricontrollando se questi scambi hanno violato i ruoli prima di procedere al blocco dell'accesso ai loro scambi. La UIF vuole inoltre utilizzare questo per migliorare la comunicazione tra le diverse agenzie.
La FIU ha dichiarato: "Stiamo attualmente rivedendo le misure di blocco dell'accesso per le borse estere non dichiarate che forniscono servizi agli investitori nazionali".
La legge sudcoreana impone a qualsiasi società che commercia, gestisce o detiene la custodia di criptovalute di registrarsi presso la FIU. Il mancato rispetto delle regole può comportare sanzioni e sanzioni penali.
Il KCSC è stato incaricato di limitare l'accesso a Internet agli scambi. Il KCSC supervisiona la regolamentazione di Internet e può creare un blocco ISP o addirittura un filtro DNS per i siti Web offensivi.
Il 20 marzo, i pubblici ministeri sudcoreani hanno fatto irruzione nel CEO di Bithumb, Kim Dae-sik, accusato di aver utilizzato i fondi dell'azienda per acquistare un appartamento per sé. I funzionari sudcoreani ritengono che la società abbia infranto le leggi finanziarie durante l'acquisto del condominio. Tuttavia, Bithumb ha risposto che Kim aveva chiesto un prestito dopo il raid per ripagare l'appartamento che aveva acquistato.
La Corea del Nord, nel frattempo, è stata accusata di aver infranto le regole finanziarie. Il gruppo Lazarus ha violato gli scambi e portato a termine alcune delle più grandi rapine alle banche di criptovalute della storia. La Corea del Sud potrebbe sentirsi incoraggiata a reprimere l’industria delle criptovalute per prevenire il riciclaggio di denaro e limitare le imprese criminali dal sostenere gli hacker nordcoreani che estraggono ricchezza dal paese.