Secondo un rapporto della CNBC, le autorità sudcoreane hanno arrestato il capo degli affari generali di Terra, Yu Mo, come parte della loro indagine contro Do Kwon e la debacle LUNA. Il sospetto è stato catturato senza un mandato di cattura per impedirgli di fuggire dal Paese.
Mo è una delle cinque persone accusate dall'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul di presunta violazione della legge sui mercati dei capitali del paese commettendo frode. Insieme a Do Kwon, Mo sarebbe stato coinvolto nella creazione, promozione e supporto del fallito ecosistema Terra (LUNA/LUC).
Al suo apice, la capitalizzazione di mercato di questo progetto era di oltre $ 40 miliardi e al suo crollo ha distrutto il capitale di diversi investitori e molte importanti società del settore delle criptovalute, tra cui l'hedge fund Three Arrows Capital (3AC) e il prestatore di criptovalute Celsius Network. L'incidente di Terra è stato devastante per molti che hanno scommesso sul suo successo.
Ciò ha attirato l'attenzione delle autorità della Corea del Sud determinate a consegnare alla giustizia Do Kwon e altri membri chiave di Terra. Kwon è il principale sospettato, opera come CEO della società dietro LUNA, Terraform Labs.
Tuttavia, il cittadino sudcoreano è riuscito a eludere le autorità nel Paese asiatico e all'estero. Come riportato da Bitcoinist, le forze dell'ordine dietro le indagini contro Do Kwon e Terra hanno emesso un mandato d'arresto contro il suo fondatore.
Il mandato è stato esteso oltre i confini sudcoreani con la collaborazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). Questa agenzia ha emesso un "Avviso rosso", un mandato d'arresto esecutivo da tutti i suoi membri, contro Kwon.
Il prezzo di LUNC si muove lateralmente nella sessione di trading di oggi. Fonte: LUNCUSDT Tradingview Terra Co-fondatore Do Kwon: "Sono nel mio soggiorno"
Il rapporto della CNBC afferma che le autorità sudcoreane stanno disabilitando il passaporto di Kwon e congelando i fondi Bitcoin (BTC) per un valore di milioni di dollari negli scambi di criptovalute KuCoin e OKX, al fine di facilitare la sua apprensione. Il sospetto si trovava a Singapore fino a settimane fa, quando è stato emesso il primo mandato di cattura.
Do Kwon ha negato le accuse, l'indagine penale e la sua connessione a circa $ 100 milioni in BTC confiscati sulla piattaforma di scambio di criptovalute. Inoltre, afferma di non fare alcuno sforzo per nascondersi dalle forze dell'ordine. Tramite il suo account Twitter ha dichiarato:
Sto scrivendo il codice nel mio soggiorno (…). Sì, come ho detto, non sto facendo nessuno sforzo per nascondermi, vado a fare passeggiate e centri commerciali, in nessun modo nessuno di CT (Crypto Twitter) non si è imbattuto in me nelle ultime due settimane.
Proprio ieri ha riconosciuto che twittare sull'indagine penale potrebbe essere dannoso se dovesse difendersi in tribunale. Tuttavia, il co-fondatore di Terra crede che la sua sicurezza personale sia irrilevante per difendere la "verità" del movimento crypto, ha scritto:
Probabilmente peggiorerebbe le cose, ma come puoi vedere, l'autoconservazione non è il fattore motivante dominante. Il movimento delle criptovalute vince nella verità e perde nella menzogna, tuttavia, voglio assicurarmi che le false narrazioni non danneggino un'importante opportunità di apprendimento
Kwon ha mentito sul fatto di non utilizzare KuCoin per detenere Bitcoin?
A dire il vero, l'investigatore della catena Ergo ha esaminato i fondi attribuiti alla Luna Foundation Guard (LFG). Questi fondi sono stati quelli congelati dalle autorità sudcoreane, un altro che presumibilmente non è controllato da Do Kwon.
Ergo è stato in grado di collegare il portafoglio LFG con le transazioni a KuCoin e OKX, gli scambi che fanno parte dell'indagine, ed è stato in grado di determinare che i fondi sono tutti legati a un'unica entità. A causa della quantità di BTC sequestrata, Ergo si chiede perché nessun altro si sia lamentato del fatto che i loro fondi siano stati confiscati su queste piattaforme.
Poco dopo il ritiro iniziale da Binance, è stata effettuata una spesa di 665 BTC su Kucoin.
Il 16 maggio, l'ampio prelievo ha riportato la spesa di 313 BTC al nuovo indirizzo di LFG…
Un segno evidente che queste monete associate sono associate a LFG. pic.twitter.com/vjaGhI9oFs
— ∴Ergo∴ (@ErgoBTC)5 ottobre 2022